600061 沪市 国投资本

证券代码：600061    证券简称：国投资本    公告编号：2024-032
              国投资本股份有限公司

            九届十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年5月 22日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024
年 5 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    《国投资本关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第九届董事会专门委员会成员调整如下：

    （1）董事会战略与 ESG 委员会

    主任委员：段文务

    委员：段文务、蔡洪滨、陆俊

    （2）董事会审计与风险管理委员会

主任委员：张敏
委员：张敏、白文宪、王方
特此公告。

                          国投资本股份有限公司董事会
                                2024 年 5 月 29 日