600061 沪市 国投资本

证券代码：600061    证券简称：国投资本    公告编号：2023-055
              国投资本股份有限公司

              九届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料
已于 2023 年 12 月 21 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2023
年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 8
人，实际参会董事 8 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1.《国投资本股份有限公司关于聘任总会计师的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任曲刚先生为公司总会计师（财务总监），任期自本议案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，曲刚先生不再担任公司副总经理。

    2．《关于制定<国投资本股份有限公司内部控制管理办法>的议案》


表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                          国投资本股份有限公司董事会
                                2023 年 12 月 28 日