600061 沪市 国投资本

证券代码：600061    证券简称：国投资本    公告编号：2023-050
              国投资本股份有限公司

              九届六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料
已于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2023
年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董
事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1.《国投资本股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报表审计
机构和内部控制审计机构的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案还需提交股东大会审议。

    2．《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2022
年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    此议案中董事长相关部分还需提交股东大会审议。

    3.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2021、
2022 年任期考核及奖金兑现的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案中董事长相关部分还需提交股东大会审议。

    4.《国投资本股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东
大会有关事宜的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                              国投资本股份有限公司董事会
                                    2023 年 12 月 11 日