证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-032
国投资本股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国会计法》《总会计师条例》《中央企业总会计师工作职责管理暂行办法》等法律法规和政策规定，结合公司经营管理实际，国投资本股份有限公司（以下简称公司）九届三次董事会审议通过《关于修订<国投资本股份有限公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、国投资本章程修订内容
（一）章程修订原因
为贯彻落实《中华人民共和国会计法》《总会计师条例》《中央企业总会计师工作职责管理暂行办法》等法律法规和政策规定，并结合公司经营管理实际，对公司章程相应条款进行调整。
（二）章程修订条款
拟对公司章程以下条款进行修订（见下表）：
修订条文
序号 原条文 修订依据
注：划线部分为修订处
第十一条 本章程所称其他高 第十一条 本章程所称其他高 根据有关法律法
1 级管理人员是指公司的副总经 级管理人员是指公司的副总经 规和政策规定，并
理、董事会秘书、财务总监、 理、董事会秘书、总会计师（财 结合公司实际做
总法律顾问（首席合规官）。 务总监）、总法律顾问（首席合 出相应修改。
规官）。
第一百一十四条 董事会行使 第一百一十四条 董事会行使
下列职权： 下列职权：
…… ……
（十一）聘任或者解聘公司总 （十一）聘任或者解聘公司总
经理、董事会秘书；根据总经 根据有关法律法
经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司 规和政策规定，并
2 理的提名，聘任或者解聘公司 结合公司实际做
副总经理、财务总监、总法律 副总经理、总会计师（财务总
监）、总法律顾问（首席合规官） 出相应修改。
顾问（首席合规官）等高级管 等高级管理人员，并决定其经
理人员，并决定其经营绩效考 营绩效考核、报酬事项和奖惩
核、报酬事项和奖惩事项； 事项；
…… ……
第一百三十三条 公司设副总 第一百三十三条 公司设副总
经理（在公司亦称副总裁）若 经理（在公司亦称副总裁）若
干名，由董事会聘任或解聘。 干名，由董事会聘任或解聘。 根据有关法律法
3 规和政策规定，并
公司总经理、副总经理、财务 公司总经理、副总经理、总会 结合公司实际做
总监、总法律顾问（首席合规 计师（财务总监）、总法律顾问 出相应修改。
官）、董事会秘书为公司高级管 （首席合规官）、董事会秘书为
理人员。 公司高级管理人员。
第一百三十七条 总经理对董 第一百三十七条 总经理对董
事会负责，行使下列职权： 事会负责，行使下列职权：
…… …… 根据有关法律法
4 （六）提请董事会聘任或者解 （六）提请董事会聘任或者解 规和政策规定，并
聘公司副总经理、财务总监、 聘公司副总经理、总会计师（财 结合公司实际做
总法律顾问（总法律顾问）等 务总监）、总法律顾问（首席合 出相应修改。
公司高级管理人员； 规官）等公司高级管理人员；
…… ……
第一百四十一条 公司副总经 第一百四十一条 公司副总经 根据有关法律法
5 理、财务总监由公司总经理提 理、总会计师（财务总监）由 规和政策规定，并
名，董事会聘任或者解聘，对 公司总经理提名，董事会聘任 结合公司实际做
总经理负责。 或者解聘，对总经理负责。 出相应修改。
6 第二百一十条 本章程自公司 第二百一十条 本章程自公司 根据股东大会审
2023 年第一次临时股东大会通 2023 年第【 】次临时股东大 议通过章程修订
过（2023 年 4 月 18 日）之日起 会通过（2023 年【 】月【 】 的具体时间予以
施行。 日）之日起施行。 相应调整。
除上述修改外，公司章程其他条款不变，上述章程修订内容还需提交股东大会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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