证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-015
国投资本股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层
505 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,333,878,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4501
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿先生因个人原因不能参会及主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，出席会议的全部董事同意推举李樱
董事主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长叶柏寿先生因个人原因未出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：国投资本股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 4,333,673,860 99.9953 204,496 0.0047 99 0.0000
2、 议案名称：国投资本股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 4,333,673,860 99.9953 204,595 0.0047 0 0.0000
3、 议案名称：国投资本股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 4,333,673,860 99.9953 204,496 0.0047 99 0.0000
4、 议案名称：国投资本股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 4,333,673,860 99.9953 204,595 0.0047 0 0.0000
5、 议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 213,237,190 86.3528 33,699,885 13.6471 99 0.0001
回避表决的关联股东：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。
6、 议案名称：国投资本股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请授信的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 4,332,242,877 99.9623 1,635,577 0.0377 1 0.0000
7、 议案名称：国投资本股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 4,333,734,760 99.9967 143,596 0.0033 99 0.0000
8、 议案名称：国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工
具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
A 股 4,332,242,877 99.9623 1,635,478 0.0377 100 0.0000
9、 议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 4,333,734,760 99.9967 143,695 0.0033 0 0.0000
10、 议案名称：国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,302,030,282 99.2651 31,732,394 0.7322 115,779 0.0027
11、 议案名称：国投资本股份有限公司关于 2023 年度预计担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,332,242,877 99.9623 1,532,397 0.0354 103,181 0.0023
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 序 议案名 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
号 称 表决权的比例（%） 选
1.01 段文务 4,248,764,915 98.0361 是
1.02 罗绍香 4,248,764,908 98.0361 是
1.03 白鸿 4,248,759,250 98.0360 是
1.04 李樱 4,244,303,345 97.9331 是
1.05 葛毅 4,248,764,908 98.0361 是
1.06 周云福 4,248,764,909 98.0361 是
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 序 议案名 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
号 称 表决权的比例（%） 选
2.01 张敏 4,249,766,543 98.0592 是
2.02 蔡洪滨 4,250,169,408 98.0685 是
2.03 白文宪 4,250,169,409 98.0685 是
3、 关于选举监事的议案
议 案 序 议案名 得票数 得票数占出席会议有效表决权的 是否当
号 称 比例（%） 选
3.01 曲立新 4,245,717,064 97.9658 是
3.02 张文雄 4,245,717,062 97.9658 是
3.03 张培鹏 4,250,169,408 98.0685 是
本次会议还听取了《国投资本股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
(三) 现金分红分段表决情况
同意
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