证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-048
国投资本股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投资本股份有限公司（以下简称公司）八届二十三次
董事会于 2021 年 12 月 30 日召开，审议通过了《国投资本
股份有限公司关于修订公司章程的议案》。本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。
一、章程修订原因
1.为贯彻落实党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大决策部署和国资委在将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系专项工作专题推进会上的（以下简称“专项工作”）有关要求，同时结合国投资本的经营管理需求，对公司章程相应条款进行补充或调整。
2.根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年）》的相
关规定，对刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体相关条款进行相应调整。
3.修订章程施行时间。根据股东大会审议通过章程修订的具体时间对章程施行时间进行相应调整。
二、章程修订条款
章程具体修改情况如下：
修订条文
序号 原条文 修订依据
注：划线部分为修订处
1. 目录 “第八章 党组织” 目录 “第五章 党组织”，其余 根据正文章节内容
章节序号依次调整。 顺序变化予以调整。
第二条 公司系依照《公司 第二条 公司系依照《公司法》、
法》、《证券法》和其他有关 《证券法》和其他有关规定成
规定成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。公司经原
公司经原国家经济体制改革 国家经济体制改革委员会批准
委员会批准（批准文件为： （批准文件为：体改委［1997］ 根据国家行政机关
2. 体改委［1997］22 号），以募 22 号），以募集方式设立；公 名称变更做出相应
集方式设立；公司在上海市 司在上海市工商行政管理局上 修改。
工商行政管理局注册登记， 海市市场监督管理局注册登
取得营业执照，统一社会信 记，取得营业执照，统一社会
用代码： 信用代码：
91310000132284105Y。 91310000132284105Y。
第九条 公司依法自主经营、独
第九条 公司全部资产分为 立核算、自负盈亏、独立承担
等额股份，股东以其认购的 民事责任。公司全部资产分为 依据专项工作相关
3. 股份为限对公司承担责任， 等额股份，股东以其认购的股 要求予以调整。
公司以其全部资产对公司的 份为限对公司承担责任，公司
债务承担责任。 以其全部资产对公司的债务承
担责任。
第四十条 股东大会是公司 第四十条 股东大会是公司的
的权力机构，依法行使下列 权力机构，依法行使下列职权：
职权： （一）决定公司的经营方针和
（一）决定公司的经营方针 投资计划；
和投资计划； （二）决定公司的战略和发展
（二）选举和更换非由职工 规划；
代表担任的董事、监事，决 （三）选举和更换非由职工代 依据专项工作相关
4. 定有关董事、监事的报酬事 表担任的董事、监事，评价其 要求予以调整。
项； 履职情况，决定有关董事、监
（三）审议批准董事会的报 事的报酬事项；
告； （四）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度 （六）审议批准公司的年度财
财务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润 （七）审议批准公司的利润分
分配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少 （八）对公司增加或者减少注
注册资本作出决议； 册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出 （九）对发行公司债券作出决
决议； 议；
（九）对公司合并、分立、 （十）对公司合并、分立、解
解散、清算或者变更公司形 散、清算、申请破产、改制或
式作出决议； 者其他变更公司形式作出决
（十）修改本章程； 议；
（十一）对公司聘用、解聘 （十一）修改本章程；
会计师事务所作出决议； （十二）对公司聘用、解聘会
（十二）审议批准第四十一 计师事务所作出决议；
条规定的担保事项； （十三）审议批准第四十一条
（十三）审议公司在一年内 规定的担保事项；
购买、出售重大资产超过公 （十四）审议公司在一年内购
司最近一期经审计总资产 买、出售重大资产超过公司最
30%的事项； 近一期经审计总资产 30%的事
（十四）审议批准公司与关 项；
联人发生的交易（提供担保、 （十五）审议批准公司与关联
受赠现金资产除外）金额在 人发生的交易（提供担保、受
3000 万元以上，且占公司最 赠现金资产除外）金额在 3000
近一期经审计净资产绝对值 万元以上，且占公司最近一期
5% 以上的重大关联交易事 经审计净资产绝对值 5%以上
项； 的重大关联交易事项；
（十五）审议批准变更募集 （十六）审议批准变更募集资
资金用途事项； 金用途事项；
（十六）审议批准股权激励 （十七）审议批准公司中长期
计划； 激励计划和员工持股方案等股
（十七）审议法律、行政法 权激励计划；
规、部门规章或本章程规定 （十八）审议法律、行政法规、
应当由股东大会决定的其他 部门规章或本章程规定应当由
事项。 股东大会决定的其他事项。
第八十二条 董事、监事候选 第八十二条 董事、监事候选人 依据专项工作相关
5. 人名单以提案的方式提请股 名单以提案的方式提请股东大 要求予以调整。
东大会表决。 会表决。
董事、监事提名的方式和程 董事、监事提名的方式和程序
序为： 为：
（一）董事会、监事会、单 （一）董事会、监事会、单独
独或合计持有公司已发行股 或合计持有公司已发行股份
份 5%以上的股东可以提出 5%以上的股东可以提出非由
非由职工代表担任的董事或 职工代表担任的董事或监事候
监事候选人名单，并提供候 选人名单，并提供候选人的简
选人的简历和基本情况，提 历和基本情况，提交股东大会
交股东大会选举。 选举。
（二）董事会中的职工代表、 （二）董事会中的职工代表、
监事会中的职工代表由公司 监事会中的职工代表由公司职
职工通过职工代表大会、职 工通过职工代表大会、职工大
工大会或者其他形式民主选 会或者其他形式民主选举产
举产生。 生。
（三）独立董事的提名方式 （三）独立董事的提名方式和
和程序按照法律、法规、监 程序按照法律、法规、监管机
管机构的相关规定和本章程 构的相关规定和本章程第一百
第一百〇七条的规定执行。 〇七条第一百一十一条的规定
股东大会就选举董事、监事 执行。
进行表决时，根据本章程的 股东大会就选举董事、监事进
规定或者股东大会的决议， 行表决时，根据本章程的规定
应当实行累积投票制。 或者股东大会的决议，应当实
行累积投票制。
第八章 党组织 将“第八章 党组织”前移至第
第一百五十四条 公司根据 五章，并对内容进行了部分修
《中国共产党章程》规定， 订。
设立党组织，党组织发挥领 第五章 党组织
导作用，把方向、管大局、
保落实。公司建立党的工作 第九十八条 公司根据《中国共
机构，配备足够数量的党务 产党章程》《中国共产党国有企
工作人员，保障党组织的工 业基层组织工作条例（试行）》
作经费。 规定，设立中国共产党的组织， 依据专项工作相关
6. 开展党的活动，建立党的工作 要求予以调整。
第一百五十五条 党组织设 机构，配齐配强党务工作人员，
书记 1 人、委员若干名，董 保障党组织的工作经费。
事长、党组织书记原则上由
一人担任。符合条件的党组 第九十九条 公司设立党组织。
织成员可以通过法定程序进 公司党组织由党员大会或者党
入董事会、监事会、经理层， 员代表大会选举产生，每届任
董事会、监事会、经理层成 期一般为 3-5 年。任期届满应
查看PDF原文
