证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-007
国投资本股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2021年3月15日通过电子邮件方式发出。
本次会议于 2021 年 3 月 31 日在浙江宁波以现场和通讯结合
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：董事杨魁砚先生因工作原因授权委托独立董事纪小龙先生出席会议并行使表决权。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2.《国投资本股份有限公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.《国投资本股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4.《国投资本股份有限公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5.《国投资本股份有限公司关于 2020 年度利润分配预
案的议案》
根据有关法律法规及公司章程规定，鉴于公司各投资企业经营发展对资金需求较大，为支持下属企业发展，增强公司持续发展能力，同意公司 2020 年度现金分红预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分红，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），本期实际分配现金利润总额为 828,517,426.49 元，占公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的19.97%。
此外，公司拟于今年向中国人民银行申请金融控股公司牌照。根据《金融控股公司监督管理试行办法》，申请设立金融控股公司的实缴注册资本不低于 50 亿元人民币，且不低于直接控股金融机构注册资本总和的 50%。为满足金控牌照设立条件，同意公司 2020 年度资本公积转增股本预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行转增股本。拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 5.2 股。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 4,227,129,727 股，
本次转增股本后，公司的总股本为 6,425,237,185 股（实际股数以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
此外，公司 2020 年 7 月 24 日发行的可转债于 2021 年 2
月 1 日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变及每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金额及转增股本总额。
为顺利实施公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股
本事项，同意授权经理层办理以下事宜：
（1）就公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本事
项在中国证券登记结算有限责任公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；
（2）在公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本事
项经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6.《国投资本股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.《国投资本股份有限公司2020年度社会责任报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.《国投资本股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.《国投资本股份有限公司2020年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告中关于董事、监事报酬事项需提交股东大会审议。
10.《国投资本股份有限公司2021年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.《国投资本股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事邹宝中、杨魁砚、葛毅回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
12.《国投资本股份有限公司关于2021年度向金融机构申请授信的议案》
同意2021年度公司向各金融机构申请不超过260亿元人民币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过213亿元人
民币，境外授信规模不超过47亿元人民币。授信金融机构的选择以及授信品种的确定，由公司经营层根据经营计划和需要决定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
13.《国投资本股份有限公司关于2021年度担保预计的议案》
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，同意公司及下属子公司 2021 年度新增担保金额不超过 500 万元，2021年预计担保余额不超过 209,115.76 万元，均为下属全资子公司之间的担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
14.《国投资本股份有限公司关于召开2020年度股东大会有关事宜的议案》。
同意公司于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议听取了《国投资本股份有限公司2020年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》、《国投资本股份有限公司2020年度独立董事述职报告》、《国投资本股份有限公司法律与风险管理报告》、《国投资本股份有限公司关于董事会授权
董事长办公会2020年决策事项的情况报告》、《国投资本股份有限公司关于子公司安信证券2020年度发行境内债务融资工具的报告》、《国投资本股份有限公司董监高责任险报告》。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日
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