证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-008
国投资本股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2018年3月16日通过电子邮件方式发出。本次会议于2018年3月29日在云南昆明以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司2017年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。
2.《国投资本股份有限公司 2017 年度内部控制评价报
告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。
3.《国投资本股份有限公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。本议案需提交股东大会审议。
4.《国投资本股份有限公司 2017 年度董事会薪酬和考
核委员会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。本议案需提交股东大会审议。
5.《国投资本股份有限公司 2017 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。
6.《国投资本股份有限公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。本议案需提交股东大会审议。
7.《国投资本股份有限公司2018年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。
8.《国投资本股份有限公司关于 2017 年度利润分配预
案》
同意以总股本 4,227,129,727 股为基数，每 10股派发
现金红利0.62元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。本议案需提交股东大会审议。
9.《国投资本股份有限公司关于 2018 年度预计日常关
联交易的议案》
表决结果：关联董事邹宝中、梅村、张小威回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。本议案需
提交股东大会审议。
10.《国投资本股份有限公司关于2017年度减值测试的
专项报告》
根据报告，截至2017年12月31日，安信证券100%股
东权益价值较交易价格未出现减值，国家开发投资集团有限公司无需向公司进行股份补偿。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。
11.《国投资本股份有限公司关于2018年度向金融机构
申请授信的议案》
同意公司 2018 年度向各金融机构申请总额不超过 169
亿元人民币及50亿元港币的授信额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。本议案需提交股东大会审议。
12.《国投资本股份有限公司关于召开2017年度股东大
会有关事宜的议案》
同意公司于2018年4月26日召开2017年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议
通过。
会议还听取了《国投资本股份有限公司 2017 年度独立
董事述职报告》和《国投资本股份有限公司 2017 年度董事
会审计委员会履职报告》。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2018年3月30日
