中纺投资发展股份有限公司一届六次临时董事会决议公告
中纺投资发展股份有限公司一届六次临时董事会于二○○○年六月二十日在北京中纺物产大厦召开,全体董事参加了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持,与会董事对议案进行了认真的审议,并通过如下决议:
一、通过了《关于增加上海中纺物产发展有限公司注册资本的议案》。
上海中纺物产发展有限公司为本公司的全资子公司,为降低公司的经营成本,增强市场竞争力,提高银行的信用额度,决定将上海中纺物产发展有限公司的注册资本由800万元增加至2000万元。
二、通过了《关于上海中纺物产发展有限公司收购中纺上海外高桥保税仓库的议案》。
针对我国加入WTO后纺织原料进出口形势的变化,使公司的羊毛经营业务由单纯进出口向羊毛深加工、保税、代理等复合型方向发展,董事会同意上海中纺物产发展有限公司收购中纺上海外高桥保税仓库,收购价格为经具证券资格的会计师事务所出具的评估报告的净资产确认数,初步估价为1400万元。
因本次收购为关联交易,待公司与出让方中国纺织物资(集团)总公司签订转让协议并由具证券资格的资产评估机构出具评估报告后,按照《上海证券交易所交易规则》(2000年修订本)履行信息披露事宜。
关联方中国纺织物资(集团)总公司四位董事回避了此项表决。
三、通过了《关于对包头富华羊绒衫有限公司追加投资的议案》。
为顺应国家西部开发战略,享受国家给予西部开发的优惠政策,实现企业的可持续发展,同时也为适应羊绒行业形势的变化,实施羊绒产品的升级换代、品种结构转型的发展目标,经与包头富华外方主要股东协商,决定对企业进行追加投资。
本次中纺投资拟追加投资为人民币929.505万元,总投资额增加至2267.505万元,占包头富华75％的股权;外方澳大利亚CTRC股份有限公司增资293.835万元,香港荣德公司不追加投资,本次增资后,外方股东所占的股权比例为25％。
四、通过了《中纺投资二○○○年高级管理人员奖惩办法》。
五、通过了《中纺投资关于设立董事会基金的议案》。
为提高董事会的决策效率,公司董事会决定设立董事会基金。基金主要用于董事、监事的津贴,董事会、监事会的会议开支及活动经费等。
本议案需提交下次临时股东大会审议。
六、通过了《关于修改公司章程案的议案》。
中纺投资股东各方提议将公司监事会人数由7名改为5名,并相应修改公司章程中的有关条款。
本议案需提交下次临时股东大会审议。
七、通过了《关于将中纺投资二届董事会、监事会候选成员名单列入下次临时股东大会议程的议案》。
二○○○年为公司董事会、监事会换届之年。经股东各方推荐,董事会通过了将中纺投资二届董事会、监事会候选成员名单列入下次临时股东大会议程的议案,其中董事会候选成员11名,监事会成员5名。
二届董事会、监事会候选成员名单及简历将在下次临时股东大会通知中介绍。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董事会
二○○○年六月二十日
