证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-072
海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年11月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任范潇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-073）。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
