证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-037
海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年6月4日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，经全体董事一致推举，本次会议由董事于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
于芝涛先生简历详见附件。
（二） 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
董事会审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，同意将审计委员会由三名董事组成调整为由四名董事组成，工作细则其他内容保持不变。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
董事会审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，同意将提名
委员会由三名董事组成调整为由四名董事组成，工作细则其他内容保持不变。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
董事会审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，同意将薪酬与考核委员会由三名董事组成调整为由四名董事组成，工作细则其他内容保持不变。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
经全体董事表决，选举公司第十届董事会专门委员会委员如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 王爱国 刘鑫、高素梅、赵曙明
提名委员会 赵曙明 于芝涛、王爱国、高素梅
薪酬与考核委员会 高素梅 刘鑫、赵曙明、王爱国
战略委员会 于芝涛 贾少谦、高素梅
环境、社会及公司治理（ESG）委员会 于芝涛 贾少谦、李炜
各董事会专门委员会委员任期与第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
各董事会专门委员会委员简历详见附件。
（六） 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长于芝涛先生提名，同意聘任李炜先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李炜先生简历详见附件。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
（七） 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁李炜先生提名，同意聘任金张育先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
金张育先生简历见附件。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
（八） 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总裁李炜先生提名，董事会同意聘任王惠女士为公司财务负责人，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
王惠女士简历见附件。
本议案事前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（九） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长于芝涛先生提名，同意聘任刘莎莎女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘莎莎女士简历见附件。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日
附件：董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员简历
于芝涛：浙江大学光电子专业学士；曾任海信集团有限公司研发工程师，青岛海信移动通信技术有限公司副总经理，本公司软件研发部、海外研发部总经理及研发中心副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理，聚好看科技股份有限公司公司总经理，本公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司总裁、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事长。
贾少谦：山东大学管理学硕士；历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，本公司监事长，海信家电集团股份有限公司副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信家电集团股份有限公司总裁，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司董事长、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事。
刘鑫：历任本公司计划财务部副经理、财务中心副总监、财务中心总监、信息化推进部部长、财务经营管理部部长、副总会计师、总会计师，海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长，青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务；现任海信集团控股股份有限公司董事、财务负责人，本公司董事。
李炜：香港都会大学工商管理学硕士；曾任本公司制造中心工艺部部长，海信墨西哥工厂总经理，本公司副总工程师、制造中心总经理；现任本公司董事、总裁。
赵曙明：美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资深教授、商学院名誉院长、行知书院院长、博士生导师，中国管理研究国际学会（IACMR）第三任会长，中国教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员，中国管理现代化研究会副会长，中国人力资源开发研究会特邀副会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人；现任本公司独立董事。
王爱国：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长、二级教授，博士生导师。全国优秀教师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东社会科学名家。兼任国家教育部高等学校工商管
能会计会长，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员等，本公司独立董事。
高素梅：北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务；现任中国电子信息行业联合会秘书长、本公司独立董事。
金张育：本科学历；历任和君集团董事长助理、投资经理、投资总监、资深合伙人，深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；现任厦门乾照光电股份有限公司董事长、厦门乾照半导体科技有限公司执行董事、本公司副总裁。
王惠：历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理，副总会计师，总会计师；青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁；现任本公司财务负责人、经营与财务管理部总经理。
刘莎莎：新加坡国立大学理学硕士，持有经济学学士、文学学士学位，曾任青建（南洋）控股有限公司董事会秘书、综合管理部部门副经理、市场部部门副经理；现任本公司董事会秘书。
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