证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2022-026
海信视像科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 754,596,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
57.8553
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长程开训先生主持现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；财务负责人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《<海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,440,287 99.9793 156,000 0.0207 0 0.0000
2、 议案名称：《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,440,287 99.9793 156,000 0.0207 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,436,287 99.9787 156,000 0.0206 4,000 0.0007
4、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,436,287 99.9787 160,000 0.0213 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,229,160 99.9513 367,127 0.0487 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,316,587 99.9629 275,700 0.0365 4,000 0.0006
7、 议案名称：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,382,387 99.9716 160,000 0.0212 53,900 0.0072
8、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,175,260 99.9442 367,127 0.0486 53,900 0.0072
9、 议案名称：《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,227,160 99.9510 369,127 0.0490 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 754,386,387 99.9721 156,000 0.0206 53,900 0.0073
11、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,353,958 99.6960 389,227 0.2669 53,900 0.0371
关联股东海信集团控股股份有限公司、海信集团有限公司回避表决。
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 753,125,425 99.8050 1,416,962 0.1877 53,900 0.0073
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 753,125,425 99.8050 1,416,962 0.1877 53,900 0.0073
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股
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