证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2020-033
海信视像科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事刘志远先生自 2014 年 12 月起担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，其任职期将于 2020 年 12 月届满。由于刘志远先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，刘志远先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》的有关规定，公司于 2020 年 12 月 31 日召开第八届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会认为王爱国具备履行相关职责的任职条件和工作经验（简历见附件）, 其任职资格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司独立董事的情形，同意提名王爱国为公司第八届董事会独立董事候选人，同时由其继任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的相关职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第八届董事会独立董事候选人王爱国的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意王爱国担任公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 31 日
独立董事候选人简历
王爱国，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长，二级教授，博士生导师。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员。是全国优秀教师、中国电子企业协会智能财务专家、山东社会科学名家、山东省教学名师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省高等学校会计学重点学科（首批）首席专家、山东省新旧动能转换文化创意产业智库专家、山东智库联盟决策咨询委员会委员和深圳先行示范区建设财会专家库入选专家等。
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