证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-013
青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于2017年3月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：
(一) 审议及批准了《2017年报（全文及其摘要）》
详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。
(二) 审议及批准了《2017年董事会报告》
详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年报》。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。
(三) 审议及批准了《2017年财务报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。
(四) 审议及批准了《2017年利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，同意以公司总股本1,308,481,222股为基数，向全体股东每10股派发现金2.16元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度，不派送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。
(五) 审议及批准了《2017年内部控制评价报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(六) 审议及批准了《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(七) 审议及批准了《2017年社会责任报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(八) 审议及批准了《2017年独立董事述职报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(九) 审议及批准了《2017年审计委员会履职报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(十) 审议及批准了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的年审及内控审计机构，年审费用85万元，内控审计费用40万元。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十一) 审议及批准了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
同意公司购买上市公司董监高责任险，保费不超过10万元/年，并签署相应
的保险协议等有关文件，以及授权公司办理相关事宜。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十二) 审议及批准了《章程修正案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十三) 审议及批准了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十四) 审议及批准了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十五) 审议及批准了《累积投票制实施细则》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(十六) 审议及批准了《日常关联交易议案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事刘洪新、周厚健、林澜、代慧忠回避表决，本议案尚须提请股东大会审议。
(十七) 审议及批准了《关于委托理财的议案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
为提高资金使用效率，同意公司使用自有闲置资金不超过80亿元委托商业
银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过240亿元，委托理财额度有效期不超过12个月。委托理财产品期限不超过12个月。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十八) 审议及批准了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
为防范汇率波动风险，同意2018年公司及控股子公司开展外汇资金衍生品业务，产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过3.7亿美元或其他等值外币。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(十九) 审议及批准了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2018年3月29日
