600059 沪市 古越龙山

    证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2023-007

      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

        2022 年年度利润分配方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。

  ●本次利润分配拟以总股本 911,542,413 股为基数。

  ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  ●本年度公司现金分红比例为 36.12%。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 1,104,281,585.17 元（母公司报表口径），经公司第九届董事会第十二次会议决议，本期利润分配方案如下：拟以总股本
911,542,413 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）
进行分配，共分配股利 72,923,393.04 元。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司 2023 年 4 月 11 日召开第九届董事会第十二次会议，应到董事 12 人，

实到董事 12 人，以“12 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了
《公司 2022 年度利润分配预案》。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司拟以总股本 911,542,413 股为基数，向公司全体股东按
每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）进行分配，公司 2022 年度不进行资本公
积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会对 2022 年度利润分配预案进行了审议，认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  公司 2022 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                            二○二三年四月十三日