浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年3月18日以书面方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于2019年4月1日在公司新二楼会议室召开，会议由董事长钱肖华先生主持，应到董事10人，实到董事10人，监事会成员2人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润140,669,653.06元，加上上年度未分配利润855,744,099.90元，扣减2018年分配的2017年度现金股利80,852,416.50元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积14,066,965.31元，本年度实际可供股东分配的利润为901,494,371.15元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和
股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2018年年度报告及摘要。
六、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2019－006《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
八、审议通过《公司2018年度履行社会责任的报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度履行社会责任的报告》。
九、审议通过《公司关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为5万元/年(税前)。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2018年度经营绩效考核情况，拟定公司2018年度董事、监事、高管薪酬方案，2018年度董事、监事、高管薪酬实际发放金额（税前）如下：
姓名 职务 2018度实际发放金额（税前）
钱肖华 董事长 ——
柏宏 副董事长、总经理 10.35
徐城法 董事 ——
周娟英 董事、副总经理、董事会秘书 36.98
刘剑 董事、副总经理 36.98
徐岳正 董事、副总经理 28.44
陈国林 监事会主席 36.98
孟中法 监事 24.82
刘红林 监事 26.22
董勇久 副总经理 36.98
胡志明 副总经理 36.98
傅武翔 副总经理 36.98
寿苗娟 独立董事 0.00
沈国江 独立董事 2.50
毛健 独立董事 2.50
吴炜 独立董事 2.50
傅建伟 董事长、总经理（已离任） 34.18
邹慧君 董事（已离任） 36.98
傅保卫 董事（已离任） 15.97
沈永康 董事（已离任） 20.72
赵光鳌 独立董事（已离任） 2.50
金志霄 独立董事（已离任） 2.50
杨米雄 独立董事（已离任） 2.50
董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于聘请2019年度审计机构及支付会计师事务所2018年度报酬的议案》；
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用112.20万元。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》；
2018年度关联交易预计总金额为2716.5万元，实际发生总金额为2116.55万元。
1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类，预计2019年全年交易金额2000万元。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
2、同意向浙江明德微电子股份有限公司销售水电，预计2019年全年交易金额200万元。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
3、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费，预计2019年全年交易金额420.50万元（含税）。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
4、同意向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施，预计2019年全年交易金额40万元。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
5、同意本公司及下属子公司向中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2019－007《古越龙山日常关联交易公告》。
十二、审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2019－008《古越龙山利用公司闲置资金购买理财产品的公告》。
十三、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
公司定于2019年4月26日召开2018年年度股东大会。
上述第二、三、四、五、九、十、十二项议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
股东大会通知详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2019-009公告。
公司独立董事寿苗娟、吴炜、沈国江、毛健向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月三日
