证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2022-23
五矿发展股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座 8 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 729,143,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.0227
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 682,079,469 93.5452 24,490,418 3.3587 22,573,695 3.0961
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,079,469 93.5452 24,490,418 3.3587 22,573,695 3.0961
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 682,137,669 93.5532 24,432,218 3.3508 22,573,695 3.0960
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 682,140,869 93.5537 24,429,018 3.3503 22,573,695 3.0960
5、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 682,187,769 93.5601 24,382,118 3.3439 22,573,695 3.0960
6、 议案名称：公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预计情况的专
项报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,173,039 39.5858 24,432,218 41.7368 10,933,403 18.6774
7、 议案名称：关于公司独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬建议方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 680,840,983 93.3754 25,728,904 3.5286 22,573,695 3.0960
8、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬建议方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 681,052,283 93.4044 25,517,604 3.4996 22,573,695 3.0960
9、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬建议方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 680,886,083 93.3832 25,670,704 3.5207 22,573,695 3.0961
10、 议案名称：关于公司 2022 年度对外捐赠预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 680,899,183 93.3834 25,670,704 3.5206 22,573,695 3.0960
11、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 681,052,383 93.4044 25,517,504 3.4996 22,573,695 3.0960
12、 议案名称：关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 21,908,578 37.4258 36,537,782 62.4164 92,300 0.1578
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 681,637,669 93.4846 24,932,218 3.4193 22,573,695 3.0961
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
《关于公
司 2021 年
4 度利润分 11,505,947 19.6653 24,429,018 41.7528 22,573,695 38.5819
配方案的
议案》
《公司日
常关联交
易 2021 年
6 度实施情 23,143,039 39.5548 24,432,218 41.7582 10,933,403 18.6870
况及 2022
年度预计
情况的专
项报告》
《关于公
司独立董
事 2021 年
7 度薪酬情 10,206,061 17.4436 25,728,904 43.9745 22,573,695 38.5819
况及 2022
年度薪酬
建议方案
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