证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2021-57
五矿发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦八层会议室（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 675,743,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.0410
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司职工代表监事安力木先生因工作原因未
能出席会议；
3、 公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,408,408 99.9503 334,700 0.0495 500 0.0002
2、 议案名称：关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,408,408 99.9503 334,700 0.0495 500 0.0002
3、 议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,803,486 93.4769 334,700 6.5133 500 0.0098
4、 议案名称：关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 674,381,322 99.7984 1,361,786 0.2015 500 0.0001
5、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,408,408 99.9503 334,700 0.0495 500 0.0002
6、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,408,408 99.9503 334,700 0.0495 500 0.0002
（二） 累积投票议案表决情况
7、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 朱海涛 675,367,018 99.9442 是
7.02 魏涛 675,364,017 99.9438 是
7.03 龙郁 675,364,017 99.9438 是
7.04 黄国平 675,364,018 99.9438 是
7.05 唐小金 675,364,016 99.9438 是
7.06 姜世雄 675,364,016 99.9438 是
8、 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 张守文 675,365,014 99.9439 是
8.02 张新民 675,364,514 99.9438 是
8.03 余淼杰 675,364,014 99.9438 是
9、 关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 吴世忠 675,364,514 99.9438 是
9.02 牛井坤 675,364,514 99.9438 是
9.03 何小丽 675,364,514 99.9438 是
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司及下
属子公司开展
1 应收账款保理 4,760,386 93.4217 334,700 6.5684 500 0.0099
及应收票据贴
现业务的议案
关于公司及全
资子公司申请
2 融资综合授信 4,760,386 93.4217 334,700 6.5684 500 0.0099
并提供担保的
议案
关于为全资子
3 公司使用财务 4,760,386 93.4217 334,700 6.5684 500 0.0099
公司融资综合
授信额度提供
担保的议案
关于公司为全
资或控股子公
4 司开展期货交 3,733,300 73.2653 1,361,786 26.7248 500 0.0099
割库业务提供
担保的议案
关于续聘中审
众环会计师事
务所为公司
5 2021年度财务 4,760,386 93.4217 334,700 6.5684 500 0.0099
审计和内部控
制审计机构的
议案
7.01 朱海涛 4,718,996 92.6094
7.02 魏涛 4,715,995 92.5505
7.03 龙郁 4,715,995 92.5505
7.04 黄国平 4,715,996 92.5506
7.05 唐小金 4,715,994 92.5505
7.06 姜世雄 4,715,994 92.5505
8.01 张守文 4,716,992 92.5701
8.02 张新民 4,716,492 92.5603
8.03 余淼杰 4,715,992 92.5505
9.01 吴世忠 4,716,492 92.5603
9.02 牛井坤 4,716,492 92.5603
9.03 何小丽 4,716,492 92.5603
（
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