证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2020-26
五矿发展股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 680,894,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5215
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事、总经理魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,834,109 99.6973 0 0 2,060,501 0.3027
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,834,109 99.6973 0 0 2,060,501 0.3027
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,834,109 99.6973 0 0 2,060,501 0.3027
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,834,109 99.6973 0 0 2,060,501 0.3027
5、 议案名称：关于公司《2019 年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,834,109 99.6973 0 0 2,060,501 0.3027
6、 议案名称：公司日常关联交易 2019 年度实施情况及 2020 年度预计情况的专
项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,229,187 79.9750 0 0 2,060,501 20.0250
7、 议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬建议方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,834,109 99.6973 0 0 2,060,501 0.3027
8、 议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬建议方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,821,009 99.6973 0 0 2,060,501 0.3027
9、 议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框
架协议》及《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,229,187 79.9750 0 0 2,060,501 20.0250
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,834,109 99.6973 0 0 2,060,501 0.3027
11、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 678,834,109 99.6973 0 0 2,060,501 0.3027
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 朱海涛 673,510,809 98.9155 是
12.02 唐小金 673,510,809 98.9155 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关 于 公 司 8,186,087 79.8908 0 0 2,060,501 20.1092
2019 年度
利 润 分 配
方 案 的 议
案
6 公 司 日 常 8,186,087 79.8908 0 0 2,060,501 20.1092
关 联 交 易
2019 年度
实 施 情 况
及 2020 年
度 预 计 情
况 的 专 项
报告
7 关 于 公 司 8,186,087 79.8908 0 0 2,060,501 20.1092
董事 2019
年 度 薪 酬
情 况 及
2020 年度
薪 酬 建 议
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