证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2019-21
五矿发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 680,379,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.4735
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，由董事长、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王宏利出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 680,379,433 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 680,379,433 100 0 0 0 0
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 680,379,433 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,960,51799.9384 0 0 418,916 0.0616
5、议案名称：关于审议公司《2018年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 680,379,433 100 0 0 0 0
6、议案名称：公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专
项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,774,511 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,756,14799.9098 613,286 0.0902 0 0
8、议案名称：关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,753,04799.9098 613,286 0.0902 0 0
9、议案名称：关于选举公司董事并审议相关薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,766,14799.9098 613,286 0.0902 0 0
10、 议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业
务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 680,379,433 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 680,379,433 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于审议公 9,302,495 95.6907 0 0 418,916 4.3093
司2018年度
利润分配方
案的议案
6 公司日常关 9,721,411 100 0 0 0 0
联交易2018
年度实施情
况及2019年
度预计情况
的专项报告
7 关于审议公 9,108,125 93.6913 613,286 6.3087 0 0
司董事2018
年度薪酬事
项及2019年
度薪酬建议
方案的议案
8 关于公司监 9,108,125 93.6913 613,286 6.3087 0 0
事2018年度
薪酬情况及
2019年度薪
酬建议方案
的议案
9 关于选举公 9,108,125 93.6913 613,286 6.3087 0 0
司董事并审
议相关薪酬
建议方案的
议案
10 关于公司及 9,721,411 100 0 0 0 0
下属子公司
开展应收账
款保理及应
收票据贴现
业务的议案
11 关于公司为 9,721,411 100 0 0
