证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2011-01
五矿发展股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2011 年 2
月 15 日以通讯方式在本公司召开，会议应参加董事 9 人，实际参加
9 人。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司
《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
公司全体董事审议并经书面签字表决方式通过了《关于本公司与
日照钢铁公司、旭阳控股公司签署<合作框架协议>的议案》
(一)董事会同意本公司与日照钢铁控股集团有限公司、旭阳控股
有限公司签署《合作框架协议》，就本公司控股子公司五矿营口中板
有限责任公司的管理及重组等事项开展合作，在《合作框架协议》推
进取得实质性进展或者发生重大变化时，公司经营班子应及时向公司
董事会报告，并按有关规定履行相关决策审批程序。
(二)本事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规
则》和本公司《公司章程》的规定，本事项在董事会审批权限范围之
内，无需提交公司股东大会批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一一年二月十六日
