证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－34
五矿发展股份有限公司重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、合同类型：设备工程承包合同
2、合同生效条件：经本公司股东大会审议通过
3、合同履行期限：项目建设期为合同正式生效后25个月，之后
为2年的质保期。
4、本合同对公司当期业绩无重大影响
特别风险提示：
1、作为施工承包项目，其中涉及大量建材的采购，包括钢筋、
水泥、石头、砂子等，这些材料的价格波动直接影响项目的成本和利
润。
2、如果出口退税率下调，项目预期收入将会有所减少。
一、董事会决议情况
1、公司第四届董事会第二十七次会议于2008年10月28日在本公
司召开，会议应到董事9人，实到7人，授权委托2人。公司董事张元
荣先生因公缺席，全权委托公司董事沈翎女士参加会议并投票表决；
公司独立董事张新民先生因公缺席，全权委托公司独立董事李曙光先
生参加会议并投票表决。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定。
到会全体董事经认真审议，以9票通过，0票弃权，0票反对，通过《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的预案》，同意
将上述预案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。公司控股子
公司五矿工程技术有限责任公司（以下简称 “工程公司”）与俄罗斯
Mechel 集团下属的车里雅宾斯克钢厂就3号轧钢车间万能轧机改造
项目签订设备工程承包合同，合同金额约为2.9亿美元，约合19亿元
人民币。
2、本合同需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
本合同是对俄罗斯车里雅宾斯克钢厂原车钢3号轧钢车间的改扩
建项目，项目需要将原有的连续开坯机工艺设备全部更换，改变产品
类型并设置万能轧机。工程公司中标范围包括：车间工厂设计、厂房
内公辅设备的供货以及厂房施工。
2、合同对方当事人情况
本合同的业主为俄罗斯车里雅宾斯克钢厂，该钢厂在俄罗斯冶金
行业排名第五，主要生产型材和板材。车里雅宾斯克钢厂为俄罗斯著
名企业集团Mechel 旗下企业，Mechel 集团主营业务包括矿山和冶金
生产。2007年，该集团营业收入为66.8亿美元，营业利润超过9亿美
元。
三、合同主要条款
1、签约方：车里雅宾斯克钢铁联合企业（业主）
五矿工程技术有限责任公司（承包方）
2、合同标的：车钢3号轧钢车间-车间工厂、厂房内公辅设备以
及厂房的设计、设备供货和施工（包括现场技术服务和培训）。
3、中方承包范围：EPC 方式，即提供项目所需的设计、设备供
货和现场施工。
4、合同交货条件：作为工程总包项目，货物为到场交货。
5、项目工期：本项目建设期为合同正式生效后25个月，之后为2
年的质保期。四、合同履行对公司的影响
该项目是我国首次在独联体地区获得工业改造项目，也是中国企
业迄今为止在俄罗斯取得的金额最大的黑色冶金建设项目，为冶金设
备工程业务开拓了一个全新的市场。成功执行本项目，将为工程公司
获取独联体国家钢铁企业不断涌现的改扩建机会、积极拓展出口市场
起到良好的示范作用。
五、合同履行的风险分析及对策
1、作为施工承包项目，其中涉及大量建材的采购，包括钢筋、
水泥、石头、砂子等，这些材料的价格波动直接影响项目的成本和利
润。对此，工程公司将安排专门预算控制人员，对国内建材价格、俄
罗斯当地建材价格进行监控比较，以锁定成本，保障利润。
2、如果出口退税率下调，项目预期收入将会有所减少。针对本
项目情况，工程公司将及时向国家有关部门申报备案，争取获得政策
性支持。
六、备查文件
1、董事会决议
2、合同文本及附件
五矿发展股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日
