股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-037
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
厦门象屿股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1112 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,278,156,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.1527
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书廖杰出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,277,438,427 99.9438 27,100 0.0021 690,900 0.0541
2.议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,277,438,427 99.9438 27,100 0.0021 690,900 0.0541
3.议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,277,438,427 99.9438 27,100 0.0021 690,900 0.0541
4.议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,277,438,427 99.9438 27,100 0.0021 690,900 0.0541
5.议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,261,146,558 98.6691 17,009,869 1.3309 0 0.0000
6.议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,278,129,327 99.9978 27,100 0.0022 0 0.0000
7.议案名称：2024 年度开展商品衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,278,129,327 99.9978 27,100 0.0022 0 0.0000
8.议案名称：关于续聘 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,277,229,427 99.9274 236,100 0.0184 690,900 0.0542
9.议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,684,606 90.6330 9,462,929 9.2534 116,000 0.1136
10.议案名称：关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,800,606 90.7465 9,462,929 9.2535 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
1,145,504,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
81,918,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
50,706,275 99.9465 27,100 0.0535 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 20,880,870 99.8703 27,100 0.1297 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 29,825,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2023 年度董事
1 101,545,535 99.2978 27,100 0.0265 690,900 0.6757
会工作报告
2023 年度监事
2 101,545,535 99.2978 27,100 0.0265 690,900 0.6757
会工作报告
2023 年年度报
3 101,545,535 99.2978 27,100 0.0265 690,900 0.6757
告及其摘要
2023 年度财务
4 101,545,535 99.2978 27,100 0.0265 690,900 0.6757
决算报告
2024 年度财务
5 85,253,666 83.3666 17,009,869 16.6334 0 0.0000
预算报告
2023 年度利润
6 102,236,435 99.9734 27,100 0.0266 0 0.0000
分配预案
2024 年度开展
7 商品衍生品交 102,236,435 99.9734 27,100 0.0266 0 0.0000
易的议案
关于续聘 2024
年度财务报表
8 审计机构和内 101,336,535 99.0935 236,100 0.2308 690,900 0.6757
部控制审计机
构的议案
关于延长公司
向特定对象发
9 行 A 股股票 92,684,606 90.6330 9,462,929 9.2534 116,000 0.1136
决议有效期的
议案
10 关于提请延长 92,800,606 90.7465 9,462,929 9.2535 0 0.0000
股东大会授权
董事会全权办
理本次发行股
票相关事宜有
效期的议案
注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
查看PDF原文
