证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2023-058 号
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销2020年股权激励计划（以下简称“2020年激励计划”）及2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）中涉及的17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,865,301股。现对有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序及实施情况
（一）2020年股权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1．2020 年 11 月 20 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。
2．2020 年 11 月 20 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于
<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划激励对象名单》。
3．2020 年 11 月 25 日至 2020 年 12 月 4 日，公司对首次授予激励对象姓名及
职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次
授予激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 5 日，公司监事会发表了《关于 2020
年股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4．2020 年 12 月 5 日，公司披露了《厦门象屿股份有限公司关于 2020 年股权
激励计划获得厦门象屿集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门象屿集团有限公司下发的《关于同意厦门象屿股份有限公司实施 2020 年股权激励计划的批复》（厦象集综[2020]59 号），象屿集团同意公司上报的《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）》及《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法》。
5．2020 年 12 月 11 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6．2020 年 12 月 31 日，公司召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制
性股票的激励对象名单进行了核实。并于 2021 年 2 月 9 日，公司披露了《关于
2020 年股权激励计划首次授予结果公告》。
7．2021 年 6 月 30 日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
8．2021 年 10 月 26 日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议和第八届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予预
留部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。2022 年 1 月 5 日，公
司披露了《关于 2020 年股权激励计划预留授予结果公告》。
9．2021 年 11 月 29 日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销
部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
10．2022 年 4 月 12 日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公
告》，并于 2022 年 4 月 14 日完成了回购注销。
11．2022 年 6 月 14 日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议及第八届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
12．2022 年 7 月 27 日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议和第八届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
13．2023 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
14．2023 年 1 月 31 日，公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授
予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》，首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售股份上市流通时间为 2023 年 2 月 3 日。
15.2023 年 2 月 18 日，公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授
予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，首次授予股票期权第一个
行权期行权登记手续已完成，于 2023 年 2 月 16 日收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
16.2023 年 2 月 24 日，公司召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事
会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
17. 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议及第九届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案》，《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体情况详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1. 2022 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于<厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。
2.2022 年 3 月 29 日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于
<厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
3. 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 8 日，公司对首次授予激励对象姓名及职
务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授
予激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 9 日，公司监事会发表了《关于 2022 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4. 2022 年 4 月 13 日，公司披露了《厦门象屿股份有限公司关于 2022 年限制
性股票激励计划获得厦门象屿集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门象屿集团有限公司下发的《关于同意厦门象屿股份有限公司实施 2022 年股权激励计划的批复》（厦象集综[2022]27 号），象屿集团同意公司上报的《厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《厦门象屿股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
5.2022 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2022 年 6 月 14 日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议和第八届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实。并于 2022 年 7 月 9 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划
首次授予结果公告》
7.2023 年 2 月 24 日，公司召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第
三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8.2023 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第
四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予预留部分限制性股票的激励
对象名单进行了核实。并于 2023 年 6 月 1 日，公司披露了《关于 2022 年限制性
股票激励计划预留授予结果公告》。
9.2023 年 8 月 28 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会
第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
二、
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