600057 沪市 厦门象屿

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临 2023-059 号
债券代码：188750      债券简称：21 象屿 Y1

债券代码：115589      债券简称：23 象屿 Y1

            厦门象屿股份有限公司

  关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现对有关事项说明如下：

  2023年5月30日，公司完成2022年股权激励预留授予限制性股票的登记事项，公司股本增加600.71万股，注册资本增加600.71万元。

  2023年8月28日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销2020年股权激励计划及2022年限制性股票激励计划中涉及的17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,865,301股。本次回购注销完成后，公司股本将减少1,865,301股。

  鉴于以上股本变动事项，公司股本由2,262,056,820股变更为2,266,198,619股，注册资本由2,262,056,820元变更为2,266,198,619元，并对《公司章程》进行相应修订。现将有关情况公告如下：

              修订前                            修订后

 第 八 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 八 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 2,262,056,820 元。                  2,266,198,619 元。

 第 二 十 六 条  公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 六 条  公 司 的 股 份 总 数 为
 2,262,056,820 股，均为面值壹元的人民 2,266,198,619 股，均为面值壹元的人民
 币普通股。                        币普通股。

  除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。

                                        厦门象屿股份有限公司董事会
                                                    2023年8月30日