600057 沪市 厦门象屿

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临 2022-081 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01

债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02

债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5

债券代码：175885      债券简称：21 象屿 02

债券代码：188750      债券简称：21 象屿 Y1

            厦门象屿股份有限公司

    第八届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议
通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式召开，全
体 9 名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、关于提名第九届董事会董事候选人的议案

  公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举；第八届董事会提名邓启东先生、齐卫东先生、张水利先生、林俊杰先生、王剑莉女士、吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-083 号）。

    二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

  公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举；第八届董事会提名薛祖云先生、刘斌先生、廖益新先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-083 号）。

    三、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案

  董事会同意于 2022 年 11 月 2 日（周三）下午召开 2022 年第五次临时股东
大会，审议公司第八届董事会和第八届监事会换届事宜。

  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-085 号）。

  特此公告。

                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 18 日