证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-048 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：
修改前 修改后
第三十条 公司在下列情况下，可以依照法 第三十条 公司不得收购本公司股份。但是， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 有下列情形之一的除外：……
收购本公司的股份：……
第三十一条 公司购回股份，可以下列方 第三十一条 公司购回股份，可以下列方式之
式之一进行： 一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其
他方式。
第三十六条 公司董事、监事、高级管理 第三十六条 公司董事、监事、高级管理人员、
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
所得收益归本公司所有，本公司董事会将 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 收回其所得收益。但是，证券公司因包销 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。卖出
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 该股票不受 6 个月时间限制。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 会未在上述期限内执行的，股东有权为了 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
修改前 修改后
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
提起诉讼。 证券。
…… 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
……
第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股
第四十八条 公司下列对外担保行为，须 东大会审议通过。
经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后担保总额，达到或超过最近一期经审计净 提供的任何担保；
资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
任何担保； 期经审计总资产 30%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
提供的担保； 的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
资产 10%的担保； 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
供的担保。 担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联关联方提供的担保议案时，该股东或受该 方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制实际控制人支配的股东，不得参与该项表 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决决，该项表决由出席股东大会的其他股东 由出席股东大会的其他股东所持表决权的半
所持表决权的半数以上通过。 数以上通过。公司股东大会审议前款第（三）
项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
第五十六条 …… 第五十六条 ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对
通知中对原提案的变更，应当征得相关股 原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
东的同意。 ……
……
第五十七条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向 第五十七条 监事会或股东决定自行召集股公司所在地中国证监会派出机构和证券交 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交
易所备案。 易所备案。
…… ……
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及会决议公告时，向公司所在地中国证监会 股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关派出机构和证券交易所提交有关证明材 证明材料。
料。
修改前 修改后
第五十八条 对于监事会或股东自行召集 第五十八条 对于监事会或股东自行召集的股的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事合。董事会应当提供股权登记日的股东名 会将提供股权登记日的股东名册。
册。
第六十三条 股东大会的通知包括以下内 第六十三条 股东大会的通知包括以下内容：
容： （一）会议的日期、地点和会议期限；
（一）会议的日期、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出（三）以明显的文字说明：全体股东均有 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议权出席股东大会，并可以书面委托代理人 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股出席会议和参加表决，该股东代理人不必 东；
是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
日； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； 序。
第六十六条 股东大会采用网络或其他方
式的，应当在股东大会通知中明确载明网 第六十六条 股东大会网络或其他方式投票的络或其他方式的表决时间及表决程序。股 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日东大会网络或其他方式投票的开始时间， 下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日不得早于现场股东大会召开前一日下午 上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日 结束当日下午 3:00。
上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00。
第八十八条 下列事项由股东大会以特别 第八十八条 下列事项由股东大会以特别决议
决议通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
第八十九条 ……
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规
第八十九条 …… 定比例部分的股份在买入后的三十六个月内
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表股东可以公开征集股东投票权。征集股东 决权的股份总数。
投票权应当向被征集人充分披露具体投票 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中方式征集股东投票权。公司不得对征集投 国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
票权提出最低持股比例限制。 公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第九十一条 公司应在保证股东大会合 删除（已包含在其他条款）
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
修改前 修改后
优先提供网络形式的
查看PDF原文
