证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-040 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,285,208,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.5771
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东由于会议冲突，由副董事长齐卫东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长邓启东由于会议冲突请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,284,202,779 99.9217 0 0 1,005,800 0.0783
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,284,202,779 99.9217 0 0 1,005,800 0.0783
3、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,284,202,779 99.9217 0 0 1,005,800 0.0783
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,284,202,779 99.9217 0 0 1,005,800 0.0783
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,285,208,579 100 0 0 0 0
6、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,255,634,916 97.6989 29,573,663 2.3011 0 0
7、 议案名称：2022 年度开展衍生品套保业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,285,208,579 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,275,132,835 99.2160 9,069,944 0.7057 1,005,800 0.0783
9、 议案名称：2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,216,756 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,284,629,669 99.9549 578,910 0.0451 0 0
11、 议案名称：关于补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,276,541,845 99.3256 8,666,734 0.6744 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5% 以上普通 1,122,603,723 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通股 68,288,043 100 0 0 0 0
股东
持股 1% 以下普通 94,316,813 100 0 0 0 0
股股东
其中:市值 50 万以 28,438,652 100 0 0 0 0
下普通股股东
市值 50 万以上普 65,878,161 100 0 0 0 0
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2021 年度董事 131,210,956 99.2393 0 0 1,005,800 0.7607
会工作报告
2 2021 年度监事 131,210,956 99.2393 0 0 1,005,800 0.7607
会工作报告
3 2021 年年度报 131,210,956 99.2393 0 0 1,005,800 0.7607
告及其摘要
4 2021 年度财务 131,210,956 99.2393 0 0 1,005,800 0.7607
决算报告
5 2021 年度利润 132,216,756 100 0 0 0 0
分配
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