证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-067 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
厦门象屿股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟增加 2021 年度日常关联交易额度 80,000 万元。
本次增加关联交易额度需提交股东大会审议。
本次增加关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易预计额度增加基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
厦门象屿股份有限公司（以下很简称“厦门象屿”、“公司”） 第八届董事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会逐项审议通过《2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司公告临 2021-012号）。
2021年11月29日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，逐项审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》，拟增加2021年度日常关联交易额度80,000万元。
具体情况如下：
1、关于增加 2021 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案
六名关联董事回避表决表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于增加 2021 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案
六名关联董事回避表决表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于增加 2021 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额
度的议案
两名关联董事回避表决表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事 对该关联交易发表如下独立意见：
“本次增加的额度是根据发展需求而增加，交易的价格是按照公平市场原
则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加 2021 年日常关联 交易额度，并提交股东大会审议。”
增加 2021 年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准，关联股东
在股东大会将回避表决。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和 2021 年 1-10 月执行情况
单位:万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额 2021年1-10月
执行情况
承租办公场地（注 1） 3,100 1,687
厦门象屿集团有 接受或提供服务 出租办公场地（注 2） 1,700 1,068
限公司及其关联 接受服务（注 3） 6,000 1,904
公司 提供服务（注 4） 35,000 17,889
采购或销售商品 采购商品（注 5） 28,000 2,579
销售商品（注 6） 240,000 141,684
福建南平太阳电 采购或销售商品 采购商品（注 7） 1,500 1,449
缆股份有限公司
厦门集装箱码头 接受或提供服务 接受服务（注 8） 1,000 509
集团有限公司
厦门黄金投资有 销售商品（注 9） 50,000 25,868
限公司 采购或销售商品
采购商品（注 10） 10,000 0
厦门现代码头有 采购或销售商品 销售商品（注 11） 4,000 0
限公司
合计 380,300 194,638
注：
1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地
等（含物业服务、车位租赁）；
2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地
3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象
屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；厦门象屿集团有限公司及其相关控股子 公司为本公司及控股子公司提供餐饮、住宿服务。
4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是(1)为黑龙江金
象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为厦门象盛镍 业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。
5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生
化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。
6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是（1）向象屿兴
泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（2）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售 设备、原材料等商品。
7、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
8、厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司为本公司及控股子公司提供物流服务。
9、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。
10、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。
11、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。
（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
本次增加 2021 年度日常关联交易额度 80,000 万元，具体情况如下：
1、拟增加公司向象屿集团及其关联公司采购商品的额度 1 亿元，由 2.8 亿
元增至 3.8 亿元，该关联交易主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子 公司采购原材料、产成品、蒸汽等商品。
2、拟增加公司向象屿集团及其关联公司销售商品的额度 6.8 亿元，由 24 亿
元增至 30.8 亿元，该关联交易主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股 子公司销售设备、原材料等商品。
3、拟增加公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购商品的额度 2,000 万
元，由 1,500 万元增加至 3,500 万元。
新增额度后 2021 年度日常关联交易额度如下表：
单位:万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额
承租办公场地（注 1） 3,100
接受或提供服务 出租办公场地（注 2） 1,700
厦门象屿集团有限公司 接受服务（注 3） 6,000
及其关联公司 提供服务（注 4） 35,000
采购或销售商品 采购商品（注 5） 38,000
销售商品（注 6） 308,000
福建南平太阳电缆股份 采购或销售商品 采购商品（注 7） 3,500
有限公司
厦门集装箱码头集团有 接受或提供服务 接受服务（注 8） 1,000
限公司及其控股子公司
销售商品（注 9） 50,000
厦门黄金投资有限公司 采购或销售商品
采购商品（注 10） 10,000
厦门现代码头有限公司 采购或销售商品 销售商品（注 11） 4,000
合计 460,300
注：
1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地
等（含物业服务、车位租赁）；
2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地
等（含物业服务、车位租赁）；
3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象
屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；厦门象屿集团有限公司及其相关控股子 公司为本公司及控股子公司提供餐饮、住宿服务。
4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是(1)为黑龙江金
象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为厦门象盛镍 业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。
5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生
化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。
6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是（1）向象屿兴
泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（2）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售 设备、原材料等商品。
7、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
8、厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司为本公司及控股子公司提供物流服务。
9、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。
10、本公司及控股子
查看PDF原文
