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600057 沪市 厦门象屿


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*ST夏新:发行股份购买资产暨关联交易实施情况及股份变动报告书

公告日期:2011-08-23

              证券代码:600057   证券简称:*ST 夏新   公告编号:临 2011-029 号




           福建省厦门象屿股份有限公司
           发行股份购买资产暨关联交易
               实施情况及股份变动
                     报告书


     交易对方名称:厦门象屿集团有限公司

     注册地:厦门现代物流园区(保税区)象兴四路 21 号银盛大厦 9 楼

     通讯地址:厦门现代物流园区(保税区)象兴四路 21 号银盛大厦 9



     交易对方名称:厦门象屿建设集团有限责任公司

     注册地:厦门现代物流园区(保税区)象兴四路 21 号银盛大厦十六

             楼 B2、GH 单元

     通讯地址:厦门现代物流园区(保税区)象兴四路 21 号银盛大厦十

             六楼 B2、GH 单元




                              独立财务顾问




                            二零一一年八月
                                 公司声明


    本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确和完整,并对报告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任
何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引
致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。

    本公司提醒广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众投资者提供本次交
易实施的简要情况,投资者如预了解更多信息,请仔细阅读《夏新电子股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该文件已刊载
于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。




                                       1
                                                                   目 录

释 义 ..............................................................................................................................................3
一、本次重组方案概况...................................................................................................................5
    (一)交易主体.......................................................................................................................5
    (二)交易标的.......................................................................................................................5
    (三)交易价格及标的资产评估情况...................................................................................5
    (四)本次交易对价的支付方式...........................................................................................6
    (五)本次发行股份的股份锁定期.......................................................................................6
    (六)交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属 ...................................................6
二、本次交易的实施情况...............................................................................................................6
    (一)本次重大资产重组的实施过程...................................................................................6
    (二)相关资产的过户或交付情况.......................................................................................9
    (三)相关债权债务的处理...................................................................................................9
    (四)证券发行登记等事宜的办理情况...............................................................................9
    (五)本次交易实施前后夏新电子前十名股东的变化情况 .............................................10
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.................................................................12
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .............................13
    (一)董事、监事、高级管理人员的更换情况.................................................................13
    (二)其他相关人员的调整情况.........................................................................................14
五、发行股份购买资产暨关联交易实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人
或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .............15
六、本次交易过程中相关协议及承诺履行情况.........................................................................15
    (一)本次重组相关协议的履行情况.................................................................................15
    (二)本次发行股份购买资产涉及的承诺及履行情况 .....................................................15
七、相关后续事项的合规性及风险.............................................................................................19
八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见.................................................................19
    (一)独立财务顾问的结论性意见.....................................................................................19
    (二)律师的结论意见.........................................................................................................19
九、备查文件及查阅方式.............................................................................................................20
    (一)备查文件.....................................................................................................................20
    (二)备查方式及备查地点.................................................................................................20




                                                                         2
                                    释       义

    本报告书中,除非另有说明,下列词语或简称具有如下特定含义:


夏新电子/*ST夏新/上市公司
                            指   福建省厦门象屿股份有限公司(注)
/本公司/公司

夏新有限                    指   夏新电子有限公司

象屿集团                    指   厦门象屿集团有限公司

象屿建设                    指   厦门象屿建设集团有限责任公司

                                 厦门象屿股份有限公司,名称已变更为厦门象屿物流集团有
象屿股份                    指
                                 限责任公司

厦门市国资委                指   厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

厦门中院                    指   福建省厦门市中级人民法院

厦门市土房局                指   厦门市国土资源与房产管理局

象屿保税区管委会            指   厦门象屿保税区管理委员会

中国证监会                  指