证券代码：600057 证券简称：*ST 夏新 公告编号：临 2011-008 号
夏新电子股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
夏新电子股份有限公司2010年年度股东大会于2011 年4月
18日下午在厦门现代物流园区象兴四路21号银盛大厦10楼会议
室召开。本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相
结合的方式。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表股东人数482人，
代表股份87,990,222股，占公司总股本的20.47%。其中，出席现
场会议并投票的股东及股东代表人数31人，代表股份70,004,598
股，占公司总股本的16.29%；参加网络投票的股东人数451人，代
表股份17,985,624股，占公司总股本的4.18%。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
上述股东均为社会公众股股东。
公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《2010年年度报告及其摘要》
表决结果：同意83,898,985股，占出席会议股东所持有表决
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权股份数的95.35%；反对2,902,948股，弃权票1,188,289股。
（二）《2010年度董事会报告》
表决结果：同意83,768,395股，占出席会议股东所持有表决
权股份数的95.20%；反对2,902,948股，弃权票1,279,909股。
(三) 《2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意83,768,395股，占出席会议股东有表决权股
份数的95.20%；反对2,941,918股，弃权1,318,879股。
(四)《2010年年度财务决算报告》
表决结果：同意83,786,395股，占出席会议股东有表决权股
份数的95.22%；反对2,902,948股，弃权1,300,879股。
(五) 《2010 年度利润不分配议案》
表决结果：同意83,787,115股，占出席会议股东有表决权股
份数的95.22%；反对2,902,948股，弃权1,300,159股。
（六）《关于续聘2011年度审计机构的议案》
表决结果：同意83,788,195股，占出席会议股东有表决权股
份数的95.22%；反对2,902,948股，弃权1,299,079股。
（七）《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》
表决结果：同意83,763,535股，占出席会议股东有表决权股
份数的95.20%；反对2,908,438股，弃权1,318,249股。
（八）《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的
议案》
表决结果：同意82,972,119股，占出席会议股东有表决权股
份数的94.30%；反对4,669,425股，弃权348,678股。
（九）《关于延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相
关事宜期限的议案》
表决结果：同意 82,972,119 股，占出席会议股东有表决权
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股份数的 94.30%；反对 4,731,165 股，弃权 286,938 股。
本次股东大会由北京金杜律师事务所律师到会见证，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东
或股东代理人的资格及表决程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
董事会
2011年4月19日
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