证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2010-026号
夏新电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
夏新电子股份有限公司第五届监事会第三次会议于2010年3月22
日上午在厦门银盛大厦9楼1号会议室召开。五名监事全部出席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》
监事会认为：本次发行股份购买资产方案合法、合理，发行价格
的确定原则公开、公平、公正。本次发行股份购买资产交易完成后，
能够使公司恢复持续经营能力和盈利能力，成为业绩优良的上市公
司，从而避免公司股票终止上市，实现公司股票恢复上市之目的，符
合公司及股东利益。
在本次发行股份购买资产过程中，公司依据规定的程序选聘了具
有法定执业资格的审计机构、评估机构、独立财务顾问和律师事务所，
上述中介机构出具的专业报告具备独立性，其结论具备合理性，保证
了交易的公平、合理。
本次发行股份购买资产交易的标的资产权属明晰，标的资产价格
以评估值作为依据，定价合理，交易程序符合相关法律法规的规定。
本次发行股份购买资产方案符合公司利益，不会损害公司股东特
别是中小股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《夏新电子股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书》
本议案需提交公司股东大会审议。2
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》
同意公司与本次发行对象象屿集团、象屿建设签署《发行股份购
买资产协议》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于签署〈利润补偿协议〉的议案》
在本次发行股份购买资产交易中，象屿集团已就象屿股份在2010
年、2011年和2012年三个年度合并报表的归属于母公司所有者的净利
润作出承诺，如未能达到承诺利润，象屿集团将以货币资金方式补偿
差额。监事会同意就上述利润承诺及补偿事项与象屿集团签署《利润
补偿协议》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
监事会
2010 年3 月26 日
