600056 沪市 DR中国医

证券代码：600056      证券简称：中国医药        公告编号：临2024-046号
          中国医药健康产业股份有限公司

        第九届董事会第 19 次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况

    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第19次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

    (二)本次会议通知于2024年8月9日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

    (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。

    报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配方案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-048 号公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本次分配事宜已经 2023 年年度股东大会授权董事会，无须提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》。

    报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于制定<诚信合规手册><合规倡议书>的议案》。

    经决议，董事会同意制定《诚信合规手册》《合规倡议书》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》。

    报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、童朝银、车凌
云、胡慧冬及周兴兵回避表决。

  特此公告。

                                      中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 21 日