600056 沪市 DR中国医

证券代码：600056      股票简称：中国医药        公告编号：临2024-025号
          中国医药健康产业股份有限公司

        第九届董事会第 14 次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况

    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第14次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月14日以通讯方式召开。因董事长李亚东先生、副董事长汪晓先生已提交辞职申请，经全体董事共同推举，本次会议由董事、总经理胡慧冬女士主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。

    (二)经全体董事豁免提前通知期限要求，本次会议通知于2024年5月13日以邮件及电话的方式向全体董事发出。

    (三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

    根据公司控股股东研究，董事会同意将提名杨光先生为公司董事候选人的事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，杨光先生的任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-026 号公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-027 号公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                      中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 15 日