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中国医药:中国医药2024年第一次临时股东大会会议资料

公告日期:2024-01-03

中国医药:中国医药2024年第一次临时股东大会会议资料 PDF查看PDF原文

证券代码:600056                            证券简称:中国医药
 2024 年第一次临时股东大会会议资料
                    2024 年 1 月 10 日


                      议案目录

议案一    关于修订《公司章程》的议案
议案二    关于选举监事的议案


          议案一 关于修订《公司章程》的议案

  各位股东:

      公司根据《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》

  《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,对《公

  司章程》内容进行了逐条梳理,拟修订以下相关条款内容:

 条款                        原文                                  拟修订内容

            ……                                      ……

            公司根据《中国共产党章程》(以下简称      公司根据《中国共产党章程》(以下简称《党
        《党章》)规定,设立中国共产党的组织,党  章》)规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领
第一条  委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实, 导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨
        依照规定讨论和决定公司重大事项。公司要建  论和决定公司重大事项。公司要建立党的工作机
        立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人  构,配备足够数量的党务工作人员,保证党组织
        员,保证党组织的工作经费。              的工作经费。

            ……                                      ……

第二条      ……;在北京市工商行政管理局注册登记,    ……在北京市市场监督管理局注册登记,取得
        取得营业执照,……。                      营业执照,……。

第五条      公司住所:北京市东城区光明中街 18 号      公司住所:北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1
        100061                                  号楼 25-28 层

            公司的经营宗旨:本着“关爱生命、追求

        卓越”的企业精神,坚持发扬高度的社会责任

        感和使命感,以追求股东权益最大化为目标,    公司的经营宗旨:……,坚持投资并购和研
        发挥公司在人才、经营网络和商誉等方面的优  发创新双轮驱动,建立以医药及医疗器械商业为
第十二  势,通过投资并购和资源整合,实现贸易、商  引擎,以医药工业为支撑的贸工技服一体化产业
  条    业、产业的协同发展,在医药行业构建集研发、 格局,聚焦服务“健康中国”建设、服务人民美
        生产、贸易和服务于一体的产业链,将公司发  好生活,着力打造成为值得信赖的世界一流医药
        展成为一家在国内医药产业中具有重要地位、 及医疗器械综合服务商。

        在国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的

        科工贸一体化的大型医药企业集团。

            经依法登记,公司的经营范围:批发中成      经依法登记,公司的经营范围:许可项目:
        药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原  药品批发;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;第三类医疗
        料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊  器械经营;药品生产;药品进出口。 (依法须经
        断试剂、毒性中药材、毒性中药饮片;销售医  批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
        疗器械 III、II 类:眼科手术器械;矫形外科(骨  动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
        科)手术器械;计划生育手术器械;注射穿刺  件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类
        器械;医用电子仪器设备;医用光学器具、仪  医疗器械销售;食品销售 (仅销售预包装食品);
第十三  器及内窥镜设备;医用超声仪器及有关设备; 保健食品 (预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他
  条    医用激光仪器设备;医用高频仪器设备;物理  婴幼儿配方食品销售;货物进出口;进出口代理;
        治疗及康复设备;中医器械;医用磁共振设备; 技术进出口;食品进出口;招投标代理服务;技
        医用X射线设备;医用X射线附属设备及部件; 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
        医用高能射线设备;医用核素设备;医用射线  转让、技术推广;汽车销售;中草药种植;谷物
        防护用品、装置;临床检验分析仪器;体外诊  销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料
        断试剂;体外循环及血液处理设备;植入材料  添加剂销售;化工产品销售 (不含许可类化工产
        和人工器官;手术室、急救室、诊疗室设备及  品) ;普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需
        器具;病房护理设备及器具;医用冷疗、低温、 许可审批的项目) ;机械设备租赁。(除依法须经

  条款                        原文                                  拟修订内容

          冷藏设备及器具;口腔科材料;医用卫生材料  批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
          及敷料;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子  动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
          材料及制品;II 类:显微外科手术器械;耳鼻  项目的经营活动。)

          喉科手术器械;口腔科手术器械;泌尿肛肠外

          科手术器械;妇产科用手术器械;普通诊察器

          械;口腔设备及器具;消毒和灭菌设备及器具;

          批发(非实物方式)预包装食品、乳制品(含

          婴幼儿配方乳粉);对外派遣实施境外工程所

          需的劳务人员;加工中药饮片(仅限分公司经

          营);进出口业务;经营国际招标采购业务,

          承办国际金融组织贷款项下的国际招标采购

          业务;经营高新技术及其产品的开发;承包国

          (境)外各类工程和境内国际招标工程;汽车

          的销售;种植中药材;销售谷物、豆类、薯类、

          饲料、化工产品(危险化学品及一类易制毒化

          学品除外);仓储服务;租赁机械设备。(依法

          须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的

          内容开展经营活动。)

              股东大会是公司的权力机构,依法行使下    股东大会是公司的权力机构,依法行使下列
 第四十  列职权:                                职权:

  条        (一)…..(十四)                        (一)…..(十四)

              (十五)审议股权激励计划;              (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
              ……                                      ……

              ……                                      ……

              公司下列对外担保行为,须经股东大会  公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通
第四十一  审议通过:                              过:

  条          (一)……(二)                    (一)……(二)

              ……                                (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期
                                                  经审计总资产 30%的担保;……

              单独或者合计持有公司 10%以上股份的    单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有
          股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并  权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书
          应当以书面形式向董事会提出。            面形式向董事会提出。

第四十八      ……                                  ……

  条        监事会同意召开临时股东大会的,应在收  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求
          到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知  5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求
          中对原提案的变更,应当征得相关股东的同  的变更,应当征得相关股东的同意。

          意。                                    ……

              …….

          监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书  监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面
          面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会  通知董事会,同时向证券交易所备案。

 第四十  派出机构和证券交易所备案。              ……

  九条    ……                                      监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
          召集股东应在发出股东大会通知及股东大会  大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材
          决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机  料。

          构和证券交易所提交有关证明材料。

          股东大会的通知包括以下内容:            股东大会的通知包括以下内容:

 第五十  (一)会议的时间、地点和会议期限;      (一)会议的时间、地点和会议期限;

  五条    …….                                      …….

                                                  (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。

 第六十  ……。每名独立董事也应作出述职报告。      ……。独立董事应当向公司年度股东大会提交年度
  九条                                            述职报告,对其履行职责的情况进行说明。


 条款                        原文                                  拟修订内容

              ……                                  ……

              股东大会作出普通决议,应当由出席股东    股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会
 第七十  大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的  的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数
 五条    1/2 以上通过。                   
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