600056 沪市 DR中国医

证券代码：600056        股票简称：中国医药        公告编号：临2023-057号
          中国医药健康产业股份有限公司

        第九届董事会第 8 次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第8次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月12日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

    (二)本次会议通知于2023年9月7日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

    (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

    本次会议审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

    经决议，董事会选举闫永红女士为董事会提名委员会主任委员、审计与风控委员会委员；选举李志勇先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举张新民先生为董事会薪酬与考核委员会委员。任期均自本次董事会审议通过日至第九届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                      中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 13 日