600056 沪市 DR中国医

证券代码：600056      股票简称：中国医药          公告编号：临2021-066号
          中国医药健康产业股份有限公司

        第八届董事会第 21 次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第21次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月21日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

    (二)本次会议通知于2021年12月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

    (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

    经决议，董事会选举屠鹏飞先生任审计委员会委员及提名委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。

    经决议，董事会同意聘任郭毓轶女士为公司总会计师，任期至本届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

    郭毓轶女士简历如下：

    49 岁，研究生, 高级会计师、注册会计师。

    曾任中国轻工业品进出口集团有限公司总会计师、党委委员。


 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 （三）审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。

 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                                  中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 22 日