证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2021-032 号
中国医药健康产业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号美康大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 583,508,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.6108
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李亚东先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次
股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，
并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，因工作原因史录文、祝继高、张天宇未出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，因工作原因冯松涛未出席本次会议；
3、副总经理、董事会秘书袁精华出席本次会议；副总经理刘玮、总会计师宋健
敏、总经理助理李欣列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 583,422,160 99.9851 33,602 0.0057 52,800 0.0092
2、议案名称：公司 2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 583,422,160 99.9851 33,602 0.0057 52,800 0.0092
3、议案名称：公司 2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 583,333,860 99.9700 121,902 0.0208 52,800 0.0092
4、议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 583,333,860 99.9700 121,902 0.0208 52,800 0.0092
5、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 583,333,860 99.9700 121,902 0.0208 52,800 0.0092
6、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 583,474,960 99.9942 33,602 0.0058 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 583,355,360 99.9737 153,202 0.0263 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2021 年度为控股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 575,469,904 98.6223 8,038,658 1.3777 0 0.0000
9、议案名称：关于 2021 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 583,392,160 99.9800 33,602 0.0057 82,800 0.0143
10、议案名称：关于选举董事的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 578,934,967 99.2161 4,573,595 0.7839 0 0.0000
11、议案名称：关于公司日常关联交易 2020 年实际完成及 2021 年度预计情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 13,954,527 69.8754 5,986,034 29.9742 30,000 0.1504
12、议案名称：关于公司 2021 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 19,759,059 98.9409 211,502 1.0591 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 575,529,504 98.6325 7,949,058 1.3622 30,000 0.0053
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
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