证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2020-035 号
中国医药健康产业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,357,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.6556
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就
股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，金鸿雁、侯文玲、徐一、祝继高因工作
原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，冯松涛、刘超因工作原因未出席本次会
议；
3、 董事会秘书刘清源出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 605,223,098 99.9778 133,940 0.0222 0 0.0000
2、议案名称：公司 2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 605,284,638 99.9880 70,400 0.0116 2,000 0.0004
3、议案名称：公司 2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 605,221,098 99.9775 133,940 0.0221 2,000 0.0004
4、议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 605,202,098 99.9744 152,940 0.0252 2,000 0.0004
5、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 605,223,098 99.9778 133,940 0.0222 0 0.0000
6、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 605,238,698 99.9804 118,340 0.0196 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 604,874,338 99.9202 482,700 0.0798 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2020 年度为控股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,203,431 98.9834 6,153,607 1.0166 0 0.0000
9、议案名称：关于 2020 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 604,969,968 99.9360 385,070 0.0636 2,000 0.0004
10、议案名称：关于公司日常关联交易 2019 年实际完成及 2020 年度预计情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 37,463,294 89.5843 4,355,743 10.4157 0 0.0000
11、议案名称：关于公司 2020 年向集团财务公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 41,272,797 98.6938 546,240 1.3062 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2019 年度利润分配方案 56,451,664 99.7908 118,340 0.2092 0 0.0000
8 关于公司2020年度为控股公司提供 50,416,397 89.1221 6,153,607 10.8779 0 0.0000
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
担保的议案
10 关于公司日常关联交易2019年实际 37,463,294 89.5843 4,355,743 10.4157 0 0.0000
完成及 2020 年度预计情况的议案
11 关于公司2020年向集团财务公司申 41,272,797 98.6938 546,240 1.3062 0 0.0000
请综合授信额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案第 1-9 项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权
的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
上述议案第 10、11 项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案
以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形
成本次股东大会的普通决议。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：赵洋、邓盛、马宏继
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务
查看PDF原文
