证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-023号
中国医药健康产业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 611,291,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.2110
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，徐明、侯文玲、王晓良、史录文、张天宇因
工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，强勇、黄梅艳、康学敏因工作原因未出席本
次会议；
3、董事会秘书刘清源出席本次会议；副总经理李箭、副总经理刘玮作为股东代表出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 611,291,858 100.0000 0 0 0 0
2、议案名称：《公司2017年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 611,291,858 100.0000 0 0 0 0
3、议案名称：《公司2017年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 611,291,858 100.0000 0 0 0 0
4、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 611,291,858 100.0000 0 0 0 0
5、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 611,291,858 100.0000 0 0 0 0
6、议案名称：《公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 611,291,858 100.0000 0 0 0 0
7、议案名称：《关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,698,134 99.8972 49,041 0.1028 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司2018年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,747,175 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 611,291,858 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司2018年度为控股公司提供银行担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
