证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-012号
中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第15次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第15次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日以现场加通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。
(二)本次会议通知于2018年3月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2017年度董事会报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2017年度审计委员会履职情况报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2017年度履行社会责任报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
2018-014号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2017年度实现净
利润616,736,021.95元，提取盈余公积61,673,602.20元，加上以前年度未分配利
润1,185,432,762.46元，减去本期分配利润284,441,186.13元，本期末母公司可
供分配利润为1,456,053,996.08元。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以2017年12
月31日股本1,068,485,534股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.6459
元（含税，保留四位小数点）,分配利润共计389,559,140.84元，剩余未分配利润
1,066,494,855.24元结转以后年度分配。
公司2017年度不实施公积金转增股本。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2017年度对外担保情况的专项说明》。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司2017年度商誉减值测试的议案》。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，因企业合并所形成的商誉，年
度终了，无论是否存在减值迹象，都应当进行减值测试。截止2017年12月31日，
公司商誉余额60,849.80万元，经测试，商誉均未发生减值。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司2017年度资产减值等相关事项处理的议案》。
2017 年末，公司在对资产清查、盘点的过程中，发现部分资产存在减值、核
销及减值准备转回的情况。经核查，2017 年度公司按个别认定法计提资产减值
5,138.48万元，其中计提存货跌价准备4,417.48万元，计提应收账款坏账准备372.5
万元，计提其他应收款坏账准备348.5万元；核销存货原值128.05万元，核销应收
账款原值127.47万元，核销固定资产原值17.98万元；转回资产减值准备261.67
万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过了《关于确定公司2017年度审计费用的议案》。
根据公司目前合并单位数量及审计工作量，董事会同意公司2017年度财务报告
审计费用为125万元，内部控制审计费用为50万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预
计情况的议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-015号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司2018年度向集团财务公司申请综合授信额度的
议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-016号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，公司2018年度综合授信额度需求总额预计为119亿元人民
币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请 7.4亿元人民币外，公司需向银行申
请111.6亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度48.6亿元，贸易融资额
度63亿元。
经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2018年度公司整体各银
行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
序号 银行名称 贷款额度 贸易融资额度 合计
1 交通银行 5,000 90,000 95,000
序号 银行名称 贷款额度 贸易融资额度 合计
2 中国银行 5,000 288,000 293,000
3 建设银行 84,500 18,000 102,500
4 农业银行 21,000 2,000 23,000
5 工商银行 100,000 100,000
6 招商银行 75,500 53,000 128,500
7 中信银行 90000 55,000 145,000
8 光大银行 5,000 5,000
9 华夏银行 4,000 24,000 28,000
10 兴业银行 101,000 95,000 196,000
合计 486,000 630,000 1,116,000
备注：中国银行5,000万贷款额度中的2,000万元实际为银行承兑汇票额度。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司2018年度为控股公司提供银行担保的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
2018-017号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
2018-018号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
2018-019号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
