证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2021-029
北京万东医疗科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第一次会议以现场表决
方式于 2021 年 6月 18 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年
6 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9
人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事谢宇峰先生主持，形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举胡自强先生为公司第九届董事会董事长。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过 《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。
选举董事会各专门委员会委员如下：
董事会战略委员会：由胡自强董事、谢宇峰董事、钟铮董事、刘啸董事、孙彤董事、吴双董事组成，胡自强董事长担任召集人。战略委员会办公室负责委员会的日常事务工作，谢宇峰先生为办公室主任。
董事会薪酬与考核委员会：由邹卓董事（独立董事）、潘飞董事（独立董事）和胡自强董事组成，邹卓董事担任召集人，薪酬与考核办公室负责委员会的日常事务工作。
董事会审计委员会：由潘飞董事（独立董事）、李红霞董事（独立董事）
和钟铮董事组成，潘飞董事担任召集人，审计办公室负责委员会的日常审计工作。
董事会提名委员会：由李红霞董事（独立董事）、邹卓董事（独立董事）和刘啸董事组成，李红霞董事担任召集人。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
聘任谢宇峰先生为公司总裁。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据谢宇峰总裁的提名，聘任田丰先生、黄家祥先生、井晓权先生、姚汶女士为公司高级管理人员。上述人员具体情况详见高级管理人员简历。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
聘任任志林先生为董事会秘书。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任何一中先生为证券事务代表。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
高级管理人员简历：
谢宇峰：男，1970 年出生，浙江大学光电子技术专业本科毕业，北京大学工商管理专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师。曾任本公司研究所所长、产品开发部经理、物流部经理、总经理助理、董事、董事长、总裁兼总工程师；现任本公司总裁兼总工程师。
田丰：男，1970 年出生，大学本科学历，工程师。曾任北京万东医疗装备公司研究所副所长；北京万东电子产品公司总经理；北京万东医疗装备股份有限公司市场部副经理；现任本公司副总裁、销售部经理。
黄家祥：男，1978 年出生，博士。中国卫生信息学会健康医疗大数据老年保健专业委员会副主任委员，中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会（IHE）常务委员，中国医疗器械行业协会医用软件分会委员，医疗器械行业标准技术委员会委员。曾任北京万东医疗装备股份有限公司图像工程师、开发部副经理，华润万东医疗装备股份有限公司开发部经理；现任本公司副总裁、万里云医疗信息科技（北京）有限公司总经理。
井晓权：男，1969 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北京万东医疗装备股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监；现任本公司副总裁、财务负责人。
姚汶：女，1967 年出生，本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司产品进口部经理、国际部经理、总经理助理；现任本公司副总裁。
任志林：男， 1969 年出生，硕士研究生学历，曾任北京医用电子仪器厂研究所电气设计助理工程师，射线产品开发部主机组组长，射线产品开发部副经理，开发部经理；现任本公司董事会秘书、副总工程师。
何一中：男，1963 年出生，本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司证券办公室主任、审计办公室主任；现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。
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