证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2012-021
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第三次会议以现场表决
方式于 2012 年 10 月 26 日在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于
2012 年 10 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2012 年第三季度报告》：
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于收购华润医疗器械（上海）有限公司的议案》：
公司关联董事陈刚先生、邹兰女士、蒋达先生、赵春生先生回避表决。
具体内容详见《关于收购华润医疗器械（上海）有限公司股权的关联
交易公告》。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于设立公司安全生产办公室的议案》：
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 27 日
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