证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2011-008
北京万东医疗装备股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十次会议以现场
表决方式于 2011 年 6 月 27 日召开。会议通知及相关资料于 2011 年 6
月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9
人。公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过《关于处置公司平谷喷涂车间相关资产的议案》。
为优化公司资产结构，降低运营成本，在环保、劳动保护、产业发
展等方面符合国家相关政策，公司将闲置的平谷喷涂车间资产以对外转
让的方式进行处置。截止到 2010 年 12 月 31 日，平谷喷涂车间实物资
产账面价值 2110.58 万元，评估值为 2,056.73 万元。董事会授权公司管
理层确定具体处置方式，签署有关文件，办理相关事项。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于从北京万东鼎立医疗设备有限公司退出投资的
议案》。
北京万东鼎立医疗设备有限公司是公司的参股企业，持有 25%股
权。为聚焦主业，提高资源使用效率，经审计评估截止到 2010 年 12 月
31 日，鼎立公司账面净资产为 406.02 万元，评估值为 453.94 万元。公
司以 113.49 万元向合资方转让公司持有的鼎立公司 25%股权和相应出
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资额，转让完成后公司不再持有鼎立公司股份，同时终止原有与鼎立公
司合作有关的合同及协议。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2010 年度公司高级管理人员薪酬考核及确定
2011 年度高管人员重点工作的议案》。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 28 日
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