证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2021-030
900942 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠
假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,505,283
其中：A 股股东持有股份总数 297,811,540
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,693,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.4906
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.8308
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.6598
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事黄世稳、独立董事陈俊和吴吉林因
工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 297,515,738 99.9007 295,702 0.0992 100 0.0001
B 股 26,682,543 99.9580 11,200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324,198,281 99.9054 306,902 0.0945 100 0.0001
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 297,515,838 99.9007 295,702 0.0993 0 0.0000
B 股 26,682,543 99.9580 11,200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324,198,381 99.9054 306,902 0.0946 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 297,515,738 99.9007 295,702 0.0992 100 0.0001
B 股 26,682,543 99.9580 11,200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324,198,281 99.9054 306,902 0.0945 100 0.0001
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 297,515,738 99.9007 295,702 0.0992 100 0.0001
B 股 26,693,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 324,209,481 99.9088 295,702 0.0911 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 297,515,738 99.9007 295,702 0.0992 100 0.0001
B 股 26,682,543 99.9580 11,200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324,198,281 99.9054 306,902 0.0945 100 0.0001
6、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 296,947,050 99.7097 864,490 0.2903 0 0.0000
B 股 8,354,093 31.2960 18,339,650 68.7040 0 0.0000
普通股合计： 305,301,143 94.0820 19,204,140 5.9180 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 297,515,738 99.9007 295,702 0.0992 100 0.0001
B 股 26,682,543 99.9580 11,200 0.0420 0 0.0000
普通股合计： 324,198,281 99.9054 306,902 0.0945 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
8.01 关于选举章德辉先生为 324,195,682 99.9045 是
公司董事的议案
8.02 关于选举黄世稳先生为 324,195,683 99.9045 是
公司董事的议案
8.03 关于选举陶平先生为公 324,195,684 99.9045 是
司董事的议案
8.04 关于选举裴斌先生为公 324,195,685 99.9045 是
司董事的议案
8.05 关于选举孙峻先生为公 324,195,686 99.9045 是
司董事的议案
8.06 关于选举蒋集体先生为 324,195,687 99.9045 是
公司董事的议案
9、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
9.01 关于选举高舜礼先生为 324,195,682 99.9045 是
公司独立董事的议案
9.02 关于选举吴吉林先生为 324,195,683 99.9045 是
公司独立董事的议案
9.03 关于选举丁重阳先生为 324,195,684 99.9045 是
公司独立董事的议案
10、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号
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