600054 沪市 黄山旅游

证券代码：600054(Ａ股)    股票简称：黄山旅游(Ａ股)  编号：2021-020
        900942(Ｂ股)              黄山Ｂ股(Ｂ股)

            黄山旅游发展股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步完善公司法人治理结构，根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引
（2019 年修订）》等有关规定，结合公司实际，公司于 2021 年 4 月 22 日召开的
第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

 序 号            修改前条款                          修改后条款

第十一  本章程所称的其他高级管理人员  本章程所称的其他高级管理人员是指公司的
条      是指公司的副总裁、总裁助理、董  高级副总裁、副总裁、董事会秘书、总会计
        事会秘书及总会计师。          师及总工程师。

                                      董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
                                      设董事长 1 人，并可根据需要设副董事长 1－
                                      2 人。

                                      公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
                                      立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
第一百  董事会由 9 名董事组成，设董事长  会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
二十条  1 人，副董事长 1－2 人。        和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事
                                      会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
                                      成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
                                      考核委员会中独立董事占多数，审计委员会
                                      的召集人为会计专业人士。董事会负责制定
                                      专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
                                      作。

第一百  公司设总裁 1 名，由董事会聘任  公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公
四十四  或解聘。公司设副总裁 3 名，由  司设高级副总裁、副总裁若干名，由董事会聘


条      董事会聘任或解聘。            任或解聘。

        公司总裁、副总裁、 总裁助理、  公司总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、
        董事会秘书、总会计师为公司高级  总会计师及总工程师为公司高级管理人员。
        管理人员。

第一百
四十八  提请董事会聘任或者解聘公司副  提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、副条第六  总裁、财务负责人及总裁助理；  总裁、财务负责人及总工程师；
款
第一百  公司副总裁的任免由总裁提请董  公司高级副总裁、副总裁的任免由总裁提请董
五十二  事会聘任或者解聘。            事会聘任或者解聘。

条

                                      公司党委的书记、副书记、委员和和公司纪委
                                      的书记、委员的职数按上级党组织批复设置，
第一百  公司党委的书记、副书记、委员和  并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。六十九  和公司纪委的书记、委员的职数按  坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，
条      上级党组织批复设置，并按照《党  符合条件的党委成员可以通过法定程序进入
        章》等有关规定选举或任命产生。 董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、
                                      经理层成员中符合条件的党员可以依照有关
                                      规定和程序进入党委。

                                      公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规
        公司党委的职权包括：          履行职责，发挥把方向、管大局、保落实的
        （一）发挥政治核心作用，围绕企  作用。党委实行集体领导制度，履行以下工
        业生产经营开展工作；（二）保证  作职责：

        监督党和国家的方针、政策在本企  （一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕企
        业的贯彻执行；（三）支持股东大  业生产经营开展工作；（二）保证监督党和国
        会、董事会、监事会、总裁依法行  家的方针、政策在本企业的贯彻执行，落实上
        使职权；（四）加强党组织的自身  级党组织有关重要工作部署；（三）支持股东
第一百  建设，领导思想政治工作、精神文  大会、董事会、监事会、总裁依法行使职权；七十二  明建设和工会、共青团等群众组  （四）坚持党管干部原则，在选人用人中担
条      织；（五）参与企业重大问题的决  负领导和把关作用，对董事会或总裁提名的
        策，研究决定公司重大人事任免， 人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事
        讨论审议其它“三重一大”事项； 会推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进
        （六）全心全意依靠职工群众，支  行考察，集体研究提出意见建议；（五）参与
        持职工代表大会开展工作；（七）  企业重大问题的决策，研究讨论公司改革发展
        研究其它应由公司党委决定的事  稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利
        项。                          益的重大问题，并提出意见建议；（六）担负
                                      全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、
                                      精神文明建设、企业文化建设和工会、共青


                                      团等群团工作；（七）全心全意依靠职工群众，
                                      支持职工代表大会开展工作；（八）履行党风
                                      廉政建设主体责任，领导、支持纪检组织履
                                      行监督执纪问责职责；（九）研究其它应由公
                                      司党委决定的事项。

                                      公司董事会和经理层决定公司重大问题，应
                                      当事先听取党组织的意见。

                                      对于公司重大事项决策、重要干部任免、重
第一百  公司党委对董事会、经营层拟决策  大项目安排和大额度资金运作以及其他重大七十三  的重大问题进行讨论研究，提出意  经营管理事项，应当先经党委研究讨论后，
条      见和建议。                    再由董事会或经理层审议决定。公司党委通
                                      过制定议事规则等工作制度，明确党委议事
                                      的原则、范围、组织、执行和监督，形成党
                                      组织参与重大问题决策的体制机制，支持董
                                      事会、监事会和经理层依法行使职权。

  本次章程修改最终以市场监督管理部门核准为准。

  本次修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                    黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 23 日