证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2019-018
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠
假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
其中：A股股东人数 39
境内上市外资股股东人数（B股） 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,432,738
其中：A股股东持有股份总数 303,177,615
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 19,255,123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.2064
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.5665
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6399
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事黄世稳、董事迟武、独立董事陈俊
因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,292,51599.37821,872,900 0.6177 12,200 0.0041
B股 18,443,17395.7832 13,250 0.0688 798,700 4.1480
普通股合计：319,735,68899.16351,886,150 0.5849 810,900 0.2516
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,487,11599.44241,678,300 0.5535 12,200 0.0041
B股 18,454,67395.8429 1,750 0.0090 798,700 4.1481
普通股合计：319,941,78899.22741,680,050 0.5210 810,900 0.2516
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,304,71599.38221,872,900 0.6178 0 0.0000
B股 18,454,67395.8429 1,750 0.0090 798,700 4.1481
普通股合计：319,759,38899.17081,874,650 0.5814 798,700 0.2478
4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,292,01599.37801,885,600 0.6220 0 0.0000
B股 18,443,17395.7832 13,250 0.0688 798,700 4.1480
普通股合计：319,735,18899.16331,898,850 0.5889 798,700 0.2478
5、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,795,91599.54421,381,700 0.4558 0 0.0000
B股 18,443,17395.7832 13,250 0.0688 798,700 4.1480
普通股合计：320,239,08899.31961,394,950 0.4326 798,700 0.2478
6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,807,01599.54791,370,600 0.4521 0 0.0000
B股 18,454,67395.8429 1,750 0.0090 798,700 4.1481
普通股合计：320,261,68899.32661,372,350 0.4256 798,700 0.2478
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,807,01599.54791,370,600 0.4521 0 0.0000
B股 18,454,67395.8429 1,750 0.0090 798,700 4.1481
普通股合计：320,261,68899.32661,372,350 0.4256 798,700 0.2478
(二) 现金分红分段表决情况
1、A股股东分红分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 296,595,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 4,696,265 71.3515 1,885,600 28.6485 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通股
股东 1,127,488 82.4194 240,500 17.5806 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 3,568,777 68.4476 1,645,100 31.5524 0 0.0000
2、B股股东分红分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股5%以上普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股1%以下普通 18,443,173 95.7832 13,25
