证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2018-028
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠
假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,052,729
其中：A股股东持有股份总数 301,444,233
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 16,608,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.5602
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.3378
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.2224
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总裁章德辉因公出差未参加会议，经半数以上董事推选，公司董事、常务副总裁陶平主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长章德辉因公出差、独立董事高舜礼和
陈俊因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁维出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,409,833 99.9885 34,400 0.0115 0 0.0000
B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 318,018,179 99.9891 34,550 0.0109 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,409,833 99.9885 34,400 0.0115 0 0.0000
B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 318,018,179 99.9891 34,550 0.0109 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,409,833 99.9885 34,400 0.0115 0 0.0000
B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 318,018,179 99.9891 34,550 0.0109 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,039,833 99.8658 404,400 0.1342 0 0.0000
B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 317,648,179 99.8728 404,550 0.1272 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,409,833 99.9885 0 0.0000 34,400 0.0115
B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 318,018,179 99.9891 150 0.0000 34,400 0.0109
6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,409,833 99.9885 4,400 0.0014 30,000 0.0101
B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 318,018,179 99.9891 4,550 0.0014 30,000 0.0095
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,414,233 99.9900 0 0.0000 30,000 0.0100
B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 318,022,579 99.9905 150 0.0000 30,000 0.0095
8、议案名称：关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,409,833 99.9885 30,000 0.0099 4,400 0.0016
B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010
