联系客服

600054 沪市 黄山旅游


首页 公告 600054:黄山旅游第六届董事会第二十九次会议决议公告
二级筛选:

600054:黄山旅游第六届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2017-10-14

证券代码:600054(A股)     股票简称:黄山旅游(A股)   编号:2017-033

           900942(B股)                 黄山B股(B股)

                     黄山旅游发展股份有限公司

             第六届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第二十九次会议通知于2017年9月30日以传真、电子邮

件及书面送达的方式告知各位董事。会议于10月13日上午以通讯表决方式召开。

会议应参加董事8名,实参加董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并通过了如下议题:

    一、关于终止公司债券发行工作的议案;

    根据公司第六届董事会第十七次会议和2015年度股东大会审议通过的《关

于公开发行公司债券方案的议案》及相关议案,公司决定向中国证监会申请发行不超过8亿元的公司债券。2016年10月28日公司收到中国证监会出具的批复,获准向合格投资者公开发行总额不超过8亿元的公司债券。

    在取得本次公司债券发行批复后,公司密切关注债券市场利率变动情况,认真研究发行时机并积极做好发行准备工作。为控制财务费用,公司努力争取较低的融资成本,但由于目前国内债券市场已发生了较大变化,再者,公司现有资金较为充裕,可以支持和确保公司业务的运营及发展,因此,综合考虑当前的融资环境、融资成本及公司实际等因素,为更好的保障和维护公司及全体股东的利益,经董事会慎重研究,决定终止本次公司债券发行工作。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、关于修订《公司章程》的议案;

    鉴于公司办公地址已变更,结合公司实际,会议决定修订《公司章程》部分条款。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    本议案详见公司同日披露的2017-034号公告。

    三、关于签署《黄山中远程旅游市场合作开发协议》的议案;

    鉴于中远程游客来黄山主要是游览黄山景区,航空旅客的消费能力较强、逗留时间较长,为进一步开拓黄山中远程客源市场,本着资源共享、优势互补、平等互利的原则,同意公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司签署《黄山中远程旅游市场合作开发协议》。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    本议案详见公司同日披露的编号为2017-035号公告。

    四、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

    根据《公司章程》有关规定,会议决定召开公司2017年第二次临时股东大

会,会议将审议《关于终止公司债券发行工作的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议题。本次股东大会会议通知将另行公告。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

                                             黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                        2017年10月14日