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600053 沪市 九鼎投资


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600053:九鼎投资第九届董事会提名委员会2022年第一次会议决议

公告日期:2022-01-25

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昆吾九鼎投资控股股份有限公司                    第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议

          昆吾九鼎投资控股股份有限公司

    第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会
议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由提名
委员会召集人徐爽先生召集,会议应到 3 人,实到 3 人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。与会委员经认真审议并发表如下意见:

    一、关于聘任公司总经理的议案

  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任康青山先生为公司总经理,任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

    附:康青山先生简历

  康青山,男,1970 年生,硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记;黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员;东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人;昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司副董事长兼总经理。

    二、关于聘任公司副总经理的议案

  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任王亮先生和易凌杰先生为公司副总经理,任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

    附:

    1、王亮先生简历

  王亮,男,1983 年出生,研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办战略发展与管理经理;昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理,现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司副总经理。

    2、易凌杰先生简历

  易凌杰,男,1985 年生,本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任

昆吾九鼎投资控股股份有限公司                    第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议

公司公司深圳分所高级审计员;德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级审计员;碧桂园控股有限公司财务经理;昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理;现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

    三、关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案

  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

    附:易凌杰先生简历同上

    四、候选人任职资格及履职能力审查意见

  经审阅候选人的个人履历等相关资料,公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;
  经审阅总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的个人履历,不存在《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;

  经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为:上述候选人具备相应的任职资格,能够胜任相关职责的工作,有利于公司发展

  同意聘任康青山先生为公司总经理;同意聘任王亮先生和易凌杰先生为公司副总经理;同意聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书。

  提名委员会:徐爽、张宝林、赵根

                                      昆吾九鼎投资控股股份有限公司

                                            董事会提名委员会

                                            2022 年 1 月 24 日

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